НБУ оштрафовал акционера "Смартбанка" на cуму более 1 млн грн
2015-09-03 13:32
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Национальный банк Украины оштрафовал акционера публичного акционерного общества \"Смартбанк\" на 1,2 млн грн за нарушение порядка приобретения существенного участия банка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Укрсоцбанк\" (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов, сообщается на веб-сайте...
Нацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ \"Индустриалбанк\" в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.
Национальный банк Украины наложил штраф на украинскую «дочку» венгерского «ОТП-Банка» в размере 7,14 млн грн за проведение операций, которые могли быть отмыванием незаконно полученных доходов.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 1 млн грн работающее в энергоснабжающем секторе ООО \"ВС Энерджи Интернешнл Украина\" (Киев), а также компании ее материнской структуры VS EnergyInternational N.V. (Нидерланды) за нарушение закона о защите экономической конкуренции, сообщила пресс-служба комитета в...
Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре наложил на ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) штраф в размере 30 млн 454,928 тыс. грн за финансовые операции по выдаче наличных в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов....
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Антимонополий комитет Украины принял решение наложить штрафы на 16 обгазов, которые входят в группу компании \"РГК\", владельцем которой является олигарх Дмитрий Фирташ. Общая сумма штрафов более 250 млн. грн. Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2019 года оштрафовал банк \"Земельный Капитал\" (Днепр) на 2,265 млн грн по итогам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на ПАО \"Коммерческий банк \"Центр\" (Киев) штраф в размере 1,2 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко в размере 15 млн грн, написал в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО \"Днипрогаз\" на 1 млн 116,056 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением на рынке распределения природного газа, сообщила пресс-служба ведомства.
КИЕВ. 2 января. УНН. Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Нацбанк...
Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.
Компании в 2016-2018 годах выдвигали для участия субъектов хозяйствования в публичных закупках бытовых счетчиков газа необоснованные дополнительные требования.
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня, 14 мая 2019 года, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании WOG, ОККО и SOCAR на 77 млн грн из-за завышения цен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель АМКУ Юрий Терентьев, передаэ УНН.
КИЕВ. 15 января. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 января 2019 аккумулировал 14 339,16 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования физических лиц, передает УНН.
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО \"Запорожьеоблэнерго\" на 14,9 млн грн за злоупотребление монопольным положением. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает...
КИЕВ. 10 октября. УНН. Решением суда по иску военной прокуратуры Центрального региона Украины Министерство обороны Украины получило денежную компенсацию на сумму 1,2 миллиона гривен с ГП “Житомирский бронетанковый завод” за невыполнение государственного контракта. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины,...