Найкращі схеми виведення грошей з банків
2015-11-16 14:00
Журналістам стали відомі основні шляхи виведення капіталу з банків, оголошених неплатоспроможними.
Схожі новини
Визначено топ-5 найпопулярніших схем виведення грошей з банків
2019-02-05 21:00
Керівники і власники банків використовували кілька найпоширеніших схем.
В "Укоопспілці" виявили мільйонні схеми виведення грошей за кордон
2018-08-10 14:30
АБ «Укоопспілка» у 2013 році видав кредит юридичній особі в сумі 1,21 млн доларів США, а також посадовою особою відокремленого підрозділу банку було проведено кредитування юридичної особи в сумі 4,3 млн грн без оформлення належних...
В Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 19:32
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели.
У Болгарії виявили схему із виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 17:03
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.
Росія заборонить виведення грошей в Україну
2018-10-23 17:01
Нові російські санкції блокуватимуть українські активи на території РФ і заборонять виведення грошей з Росії в Україну.
У Болгарії виявили схему незаконного виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 23:02
Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.
Burisma була одним з інструментів виведення крадених грошей з України - Дубінський
2019-11-20 12:31
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Компанія Burisma ексміністра екології Миколи Злочевського була одним з сполучних елементів багаторічної схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів. Про це в ході прес-конференції журналістам повідомив народний депутат Олександр Дубінський, передає УНН.
У Німеччині розкрили схему виведення грошей з Росії в Європу
2019-02-20 21:33
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated
Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку...
У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи
2019-02-21 11:30
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.
У Болгарії розкрили схему виведення грошей через країну з Венесуели
2019-02-14 00:33
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає...
Закон про виведення з ринку неплатоспроможних банків не пов'язаний з ПриватБанком, - Гончарук
2019-12-16 23:01
Зареєстрований урядовий законопроєкт про виведення з ринку неплатоспроможних банків не пов'язаний з ПриватБанком. Про це, відповідаючи на питання РБК-Україна, заявив голова уряду Олексій Гончарук в ефірі Свобода слова на ICTV.
Гончарук наголосив, що уряд не рекомендує і не подає до Верховної ради законопроектів, які спрямовані проти конкретних осіб або банків...
В НБУ назвали найпоширеніші способи незаконного виведення капіталу з банків (інфографіка)
2018-09-26 21:00
Про це повідомив начальник управління Департаменту фінансового моніторингу Віталій Черняк.
Клієнтів неплатоспроможних банків "ловлять" на нові шахрайські схеми
2018-03-28 14:00
Про це повідомили портал Finance.ua у прес-службі ФГВФО.
Від банку-старожилу до фінансової діри: схеми виведення активів з ПАТ «КБ «ПівденкомБанк»
2019-04-19 09:00
На момент запровадження у 2014 році тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «ПівденкомБанк», зареєстрованому ще в 1990 році, балансова вартість його активів складала близько 7,7 млрд грн, а оціночна виявилася лише на рівні 0,5 млрд грн (6% від балансової).
У Росії очікується найбільший за десять років відтік грошей з банків
2018-10-10 14:00
У Росії побоювання громадян щодо доступності грошей на вкладах через санкції привели до відтоку коштів з банківської системи.
Заступник Фонду гарантування вкладів оприлюднив схеми виведення коштів зі “Златобанку”
2019-02-21 16:33
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Віктор Новіков оприлюднив основні схеми виведення коштів зі “Златобанку”. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.
Нацбанк бере участь у понад 400 судових процесах про виведення банків з ринку
2019-09-02 14:00
Національний банк України бере участь у більш ніж 400 судових процесів щодо рішень про виведення банків з ринку та повернення кредитів рефінансування, наданих збанкрутілим банкам.
У Порошенка прокоментували виведення грошей Януковича через його банк
2018-11-10 16:03
Згідно з розслідуванням програми Схеми, майже 2 млрд гривень, які лежали на депозитах підставних осіб у банку Олександра Януковича, були виведені через Міжнародний інвестиційний банк Петра Порошенка.
Рябошапка звинуватив Баканова у блокуванні експертизи про виведення грошей з "ПриватБанку"
2020-04-24 09:00
Ексгенпрокурор переконаний, що верхівка СБУ блокує завершення провадження