В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у понад 170 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували в Одесі конвертаційний центр, через який протягом 2016-2018 рр. було проконвертовано близько 174 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування штучного податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат.
“Для реалізації злочинних намірів фігуранти зареєстрували/придбали низку підконтрольних підприємств, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи отримані послуги. У подальшому ці кошти знімалися готівкою та поверталися клієнтам за винятком 11-13%, які слугували винагородою фігурантам за надані незаконні послуги. При цьому податковий кредит підконтрольним компаніям формували від групи підприємств — імпортерів, які реалізують імпортовану продукцію за готівку. Загальний обсяг коштів, проконвертованих протягом 2017-2018 років із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств,склав близько 174 млн. грн”, — вказано у повідомленні ДФС.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцями проживання фігурантів в Одесі та області, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті 1 млн. 33 тис. грн., печатки та штампи підприємств-нерезидентів, підприємств реального сектору економіки та фіктивних СГД, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, комп’ютерну техніку та ін. Наразі тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, у Києві бізнесмен приховував мільйонний дохід від продажу iPhone.
В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у понад 170 млн грн
Канцелярія президента Польщі: у Варшави немає свого фаворита на виборах президента України
Польща пропонує підвищити статус Східного партнерства, куди входить Україна
Мінімальна перемога вивела БК "Запоріжжя" в півфінал Суперліги
Болтон: США будуть захищати Тайвань від китайських провокацій
Країни G7 схвалили висновки ОБСЄ про перший тур виборів в Україні
23% росіян не мають доступу до централізованої каналізації
Двадцять три очки Леня принесли "Атланті" перемогу над лідером НБА
Помпео обговорив з Румунією і Іспанією агресію Росії в Чорному морі
Мер Турина отримала пакет з вибухівкою - ЗМІ
Популярні
Із гніздами, канатами та гойдалками: хвилясті папужки у столичному зоопарку переїхали "літню фазенду"
Китай поки не дає оцінки щодо своєї участі в Саміті миру, але Україна продовжує працювати – Єрмак
Археологи зазирнули у мить минулого Піренеїв завдяки 2200-річній спустошливій пожежі
росіяни проводять активні штурмові дії на Покровському та Придніпровському напрямках - Генштаб
На межі розлучення: Бен Аффлек покидає дім у Лос-Анджелесі на тлі чуток про розрив з Дженніфер Лопес
Публікації
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних
Справа Укрзалізниці: ВАКС виявив прогалини у притягненні нардепа Дубневича до кримінальної відповідальності
Справа "Житло-Капіталу": куди зникли мільярди?
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у понад 170 млн грн
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували в Одесі конвертаційний центр, через який протягом 2016-2018 рр. було проконвертовано близько 174 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.
Канцелярія президента Польщі: у Варшави немає свого фаворита на виборах президента України
У Варшави немає свого фаворита на президентських виборах в Україні, і вона підтримає будь-який демократичний вибір українського народу. Про це повідомляє УНН з посиланням на канцелярію президента Польщі.
Польща пропонує підвищити статус Східного партнерства, куди входить Україна
Польща пропонує підвищити статус програми Європейського союзу "Східне партнерство", куди входить і Україна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Мінімальна перемога вивела БК "Запоріжжя" в півфінал Суперліги
“Черкаські Мавпи” склали повноваження чинних чемпіонів України у чвертьфінальній серії плей-оф проти БК “Запоріжжя”, передає кореспондент УНН.
Болтон: США будуть захищати Тайвань від китайських провокацій
Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати продовжать захищати Тайвань від “провокацій з боку Китаю”, відповідно до Закону про відносини з Тайванем, прийнятим в 1979 році, повідомляє УНН.
Країни G7 схвалили висновки ОБСЄ про перший тур виборів в Україні
Країни G7 привітали висновки ОБСЄ про перший тур президентських виборів в Україні, назвавши їх “конкурентними і мирними”. Про це повідомляється в заяві організації, опублікованій в Twitter, передає УНН.
23% росіян не мають доступу до централізованої каналізації
У 2018 році 22,6% російських домогосподарств не мали доступу до централізованої каналізації: 16,8% користуються системою труб в вигрібні ями, а у 5,8% населення система каналізації відсутня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Росстат.
Двадцять три очки Леня принесли "Атланті" перемогу над лідером НБА
Ближче до кінця регулярного чемпіонату НБА відбувся поєдинок за участі “Атланти Хокс” центрового збірної України Олексія Леня із першою командою Асоціації “Мілуокі Бакс”, передає кореспондент УНН.
Помпео обговорив з Румунією і Іспанією агресію Росії в Чорному морі
Державний секретар США Майк Помпео провів зустрічі з міністрами закордонних справ Румунії та Іспанії Теодором Мелешкану і Жозепом Боррелем в Вашингтоні, в рамках яких вони обговорили російську агресію в Чорному морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на заступника спікера Держдепу Роберта Палладіно в Twitter.
Мер Турина отримала пакет з вибухівкою - ЗМІ
Пакет з вибухівкою був направлений меру Турина Кьярі Аппендіно. Як повідомляє в понеділок агентство ANSA, фахівці виявили в підозрілому конверті на її ім’я саморобний вибуховий механізм, передає УНН з посиланням також на видання La Stampa.