Кіпр зобов'язав банки перевіряти особу клієнтів
2016-04-08 10:00
Кіпр підсилює вимоги до комерційних банків і посередникам, що стосуються особистості їх клієнтів.
Схожі новини
"Київстар" допоможе МФО перевіряти клієнтів
2020-09-16 11:00
Зараз є проблеми, пов\'язані з шахраями.
Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
2020-12-11 08:00
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
НБУ зобов'язав банки оприлюднювати більше даних
2018-12-28 12:03
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національний банк України розширює перелік даних, які мають публікувати банки, з метою підвищення прозорості банківської системи для вкладників та інвесторів. Про це повідомили у прес-службі НБУ, передає...
НБУ зобов'язав банки закрити більшість відділень
2020-03-22 22:00
Банки повинні забезпечити виконання критичних функцій, що забезпечують роботу центральних офісів: безперебійну роботу дистанційних каналів обслуговування і контакт-центрів.
Приватні бухгалтери, що обслуговують ФОПів, почнуть перевіряти операції клієнтів
2020-01-24 10:30
Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.
Російський уряд зобов’язав месенджери перевіряти особу користувача за 20 хвилин
2018-11-06 14:03
Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв затвердив нові правила ідентифікації користувачів месенджерів за номером телефону.
Чому банки почали відбирати клієнтів у фінкомпаній
2020-06-28 12:30
Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».
Звідки банки беруть інформацію про клієнтів (дослідження)
2019-11-05 13:30
У процесі аналізу клієнтів банки використовують не тільки офіційні дані.
Банки почали активніше виказувати своїх клієнтів Нацбанку
2018-04-24 15:30
За рік кількість кляуз на підозрілі операції зросла майже на чверть.
Банки почнуть зберігати більше відео про своїх клієнтів
2018-08-23 10:00
Національний банк посилив вимоги до банків щодо відеоконтролю усередині банківських установ.
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком
2020-04-30 14:00
Після того, як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде переналаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів з високим ризиком.
Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком
2020-10-12 19:30
Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг.
Банки переглянуть списки клієнтів для кредитування після карантину
2020-04-27 11:30
Голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек каже, що бізнеси, які не доведуть, що виживуть у посткарантинній економіці, не отримають кредитів
Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік
2019-08-09 11:00
Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з\'ясовувати всю ключову інформацію про них.
НБУ наступного року буде перевіряти банки на якість кредитів - Шевченко
2020-12-17 14:30
Про це сказав голова Національного банку Кирило Шевченко
Банки віддадуть дані всіх своїх клієнтів єдиній системі BankID
2019-05-16 15:30
Але для того щоб єдина система стала популярною у банків, Нацбанку необхідно її вдосконалити.
Що чекає банки і їхніх клієнтів у 2019 році
2019-01-17 12:00
Національний банк оприлюднив план дій для досягнення семи своїх стратегічних цілей.
НБУ зобов'язав банки здійснювати ідентифікацію користувачів платіжних електронних засобів
2020-09-15 14:01
Національний банк України (НБУ) гармонізував регулювання ринку електронних грошей із законодавством України та Європейського Союзу у сфері здійснення фінансового моніторингу, зокрема зобов\'язав банки здійснювати ідентифікацію користувачів електронних засобів, повідомила прес-служба банку.