В Іспанії за запитом США затримали екс-міністра Венесуели, підозрюваного у відмиванні грошей / Новини

В Іспанії затримали екс-міністра Венесуели за запитом США

2019-05-11 08:02

КИЇВ. 11 травня. УНН. Іспанські співробітники правоохоронних органів затримали колишнього міністра енергетики Венесуели Хав\'єра Альварадо Очоа. Ордер на його арешт був виданий США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1799484-v...

В Іспанії за запитом США затримали екс-міністра Венесуели - ЗМІ

2019-05-11 08:01

Хав\'єра Альварадо Очоа підозрюють у відмиванні грошей. До рішення про екстрадицію він пробуде у в\'язниці.

https://ua.korrespondent.net/world/40949...

У Фінляндії за запитом США затримали громадянку Росії, підозрювану у відмиванні грошей

2018-12-28 16:31

Росіянку також підозрюють у розповсюдженні наркотиків.

https://tsn.ua/svit/u-finlyandiyi-za-zap...

В Іспанії за запитом США заарештували екс-главу розвідки Венесуели

2019-04-12 20:31

Відставний генерал є найвпливовішою фігурою серед військових, які підтримали Хуана Гуайдо.

https://ua.korrespondent.net/world/40860...

У Берліні за запитом США затримали діджея із Росії за звинуваченням у відмиванні грошей

2020-06-08 22:01

КИЇВ. 8 червня. УНН. Поліція Берліна заарештувала російського діджея Дениса Казначеєва, який проживає в столиці Німеччини, за звинуваченням у відмиванні грошей після отримання запиту з Вашингтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1873815-u...

За запитом США арештували екс-главу військової розвідки Венесуели

2019-04-12 21:01

Колишнього главу військової розвідки Венесуели Уго Карвахаля заарештували в Мадриді за запитом США.

https://zik.ua/news/2019/04/12/za_zapyto...

Екс-главу естонського Danske Bank, підозрюваного у відмиванні грошей росіян, знайшли мертвим

2019-09-25 15:31

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Колишній глава естонського відділення Danske Bank Айвар Рехе виявлений мертвим, повідомляє ERR, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1826426-e...

В Іспанії затримали українців – їх підозрюють у торгівлі російським озброєнням та відмиванні грошей

2020-11-14 22:30

На крючок поліції злочинне угрупування потрапило іще 2018 року.

https://tsn.ua/svit/v-ispaniyi-zatrimali...

В Іспанії за запитом України затримали небезпечного злочинця - DW

2020-04-28 08:01

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співробітники Національної поліції Іспанії (НПІ) заарештували громадянина України Олександра Золотухіна, який переховувався в Барселоні. Він перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1866208-v...

У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей

2019-09-24 16:31

У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/414...

США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ

2020-08-07 00:31

Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/426...

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

2018-11-19 15:33

Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/403...

Екс-голову "Укравтодору" Новака затримали в Польщі за обвинуваченням у корупції, управлінні організованою злочинною групою та відмиванні грошей

2020-07-20 10:01

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало екс-голову Державної автомобільної служби України (\"Укравтодор\") Славоміра Новака за обвинуваченням у корупції, управлінні організованою злочинною групою та відмиванні грошей.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Канаді за запитом США затримали фіндиректора Huawei

2018-12-06 08:03

У Канаді 1 грудня за запитом Сполучених Штатів про екстрадицію затримали фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ванчжоу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ванчжоу підозрюють у порушенні американських торгових санкцій проти Представник міністерства юстиції Канади повідомив, що Мен Ванчжоу, яка є одним із заступників голови правління і...

https://www.rbc.ua/ukr/news/kanade-zapro...

Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей

2020-08-06 23:31

Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського \"в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів\", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна Про це повідомляє The Washigton У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий...

https://www.rbc.ua/ukr/news/minyust-ssha...

Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей

2020-08-07 12:31

За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів

https://zik.ua/news/crime/kolomoiskyi_vi...

Синові екс-президента Вірменії пред’явили звинувачення у відмиванні грошей, – ЗМІ

2019-02-18 19:02

Синові екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну пред’явили звинувачення.

https://zik.ua/news/2019/02/18/synovi_ek...

У Берліні за запитом США затримали діджея із Росії

2020-06-08 20:00

Поліція Берліна заарештувала російського діджея Дениса Казначеєва, який проживає в столиці Німеччини, за звинуваченням у відмиванні грошей після отримання запиту з Вашингтона. Співробітники посольства Росії в Берліні 8 червня підтвердили повідомлення про те, що Казначеєв, який відкидає звинувачення, був заарештований кілька днів «Російське посольство було поінформовано про те, що...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-berl...

У Німеччині затримали російського музиканта за запитом США - ЗМІ

2020-06-08 08:00

Вашингтон вимагає екстрадиції діджея Дениса Казначеєва. Його звинувачують у відмиванні більше ніж $1 мільйон за десять років.

https://ua.korrespondent.net/world/42381...

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

2018-11-19 22:03

Віталія Захарченка - колишнього мінстра внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича - підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через фіктивний банк. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Зокрема, нещодавно Печерський районний суд Києва надав доступ Генеральній прокуратурі України (ГПУ) до документів \"Смартбанку\", через який проводились фінансову...

https://www.rbc.ua/ukr/news/eks-ministra...

В Іспанії за запитом США затримали екс-міністра Венесуели, підозрюваного у відмиванні грошей

Схожі новини