ДФС припинила діяльність конвертцентру у столиці з річним обігом понад 1 млрд грн (фото_
2021-06-16 13:00
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками Офісу великих платників податків викрили масштабний центр мінімізації податків.
Схожі новини
СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом у 400 млн грн
2016-09-02 11:03
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом чотириста мільйонів гривень, що працював у Дніпропетровській та Херсонській областях, припинила Служба безпеки України. Про це УНН повідомили у прес-службі...
У Києві припинено діяльність конвертцентру з річним оборотом в 1 млрд гривень
2017-09-08 20:02
Прокуратура Києва спільно зі Службою безпеки України викрила та припинила незаконну діяльність \"конвертаційного центру\", який діяв у Києві та області, а також в ряді інших регіонів, зокрема в Одесі. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у соцмережі
\"Викрито та припинено незаконну діяльність \"конвертаційного центру\", який...
На Чернігівщині припинили діяльність конвертцентру з обігом понад 200 млн грн
2017-10-12 20:31
Правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом понад 200 млн гривень.
Ліквідовано конвертцентр з річним обігом 1 млрд грн
2015-04-03 19:30
Співробітники Міністерства внутрішніх справ (МВС) ліквідували конвертаційний центр з річним обігом 1 млрд грн.
У Харкові блокували роботу конвертцентру з обігом понад 5 млрд грн
2021-02-03 17:01
Правоохоронці встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання
CБУ заявила, що припинила діяльність конвертцентру з обігом у п’ять мільярдів гривень
2021-02-03 16:30
Служба безпеки України припинила у Харкові діяльність конвертаційного центру із загальним обігом коштів у понад п’ять мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба
«Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично...
Діяльність конвертцентру з мільйонним обігом викрили у Києві
2016-09-23 19:33
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний обіг якого складав понад 90 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн гривень щомісяця
2020-06-24 12:01
Як з\'ясувало слідство, деякі операції були оформлені на підставних осіб з ОРДЛО
Діяльність конвертцентру з обігом 140 млн грн викрили на Запоріжжі
2016-11-01 15:03
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Запоріжжі правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру з обігом у 140 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
На Черкащині СБУ блокувала діяльність конвертцентру з обігом у 60 млн грн
2015-11-16 16:02
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у «тінь» понад 60 мільйонів гривень.
На Черкащині СБУ блокувала діяльність конвертцентру з обігом у 60 млн грн
2015-11-16 16:00
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у «тінь» понад 60 мільйонів гривень.
На Полтавщині СБУ припинила діяльність конвертцентру
2016-06-07 11:03
КИЇВ. 7 червня. УНН. На Полтавщині співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертцентру, через який відмивалися гроші військової частини. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн
2021-02-04 08:00
Кіберфахівці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.
СБУ припинила діяльність конвертцентру на Київщині
2016-05-17 12:33
КИЇВ. 17 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру у Білій Церкві Київської області, який обслуговував бізнесменів, що заробляли при здійсненні державних закупівель. Про це УНН повідомили у прес-службі...
СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця
2020-06-24 13:30
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях.
У Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з обігом у 600 млн грн
2016-09-30 16:31
Співробітники Служби безпеки України припинили в Дніпрі діяльність конвертаційного центру із сукупним обігом у 600 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ в п\'ятницю.
В Одесі припинили роботу конвертцентру з місячним обігом понад 30 млн грн
2017-06-26 20:00
Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад тридцять мільйонів гривень.
На Донеччині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 1 млрд грн
2017-06-30 13:04
Прокуратура Донецької області спільно зі співробітниками податкової міліції та облуправління Державної фіскальної служби в четвер ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн.
На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із річним обігом понад 20 млрд грн
2020-12-17 10:00
Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним обігом понад 20 млрд грн, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн - прокуратура
2020-11-20 12:01
Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури припинено діяльність конвертаційного центру в рамках розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.