Діяльність конвертцентру з обігом 140 млн грн викрили на Запоріжжі
2016-11-01 15:03
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Запоріжжі правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру з обігом у 140 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Схожі новини
СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця
2020-06-24 13:30
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях.
У Києві викрили діяльність конвертцентру із загальним обігом 300 мільйонів гривень
2019-06-19 13:31
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у триста мільйонів гривень.
СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн
2019-07-19 13:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн гривень щомісяця
2020-06-24 12:01
Як з\'ясувало слідство, деякі операції були оформлені на підставних осіб з ОРДЛО
CБУ заявила, що припинила діяльність конвертцентру з обігом у п’ять мільярдів гривень
2021-02-03 16:30
Служба безпеки України припинила у Харкові діяльність конвертаційного центру із загальним обігом коштів у понад п’ять мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба
«Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично...
У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця
2019-11-24 08:02
КИЇВ. 24 листопада. УНН. СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн
2019-06-05 10:31
Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн
2019-01-09 23:33
КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...
Податківці викрили нелегальний бізнес з річним обігом 50 млн грн
2019-03-04 18:03
КИЇВ. 4 березня. УНН. Податківці та СБУ викрили нелегальний конвертаційний центр з річним обігом понад 50 млн грн у Івано-Франківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держфіскальної служби.
СБУ блокувала діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 мільярдів гривень
2020-12-17 19:01
Незаконну діяльність організували двоє львівських бізнесменів
Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн
2019-06-05 08:02
У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.
Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн
2018-10-02 09:32
Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.
У Харкові блокували роботу конвертцентру з обігом понад 5 млрд грн
2021-02-03 17:01
Правоохоронці встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання
В Івано-Франківську викрили конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн
2019-02-28 16:02
В Івано-Франківську співробітники СБ України спільно з працівниками податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад п’ятдесят мільйонів...
На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.
У Дніпрі СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 500 млн грн
2020-08-13 19:01
Співробітники Служби безпеки України в Дніпрі викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже в півмільярда гривень щомісяця, повідомляє прес-центр СБУ.
СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 млн грн
2020-06-24 11:01
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.
На Тернопільщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 13:32
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.
У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн
2021-02-04 08:00
Кіберфахівці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.