Діяльність конвертцентру з мільйонним обігом викрили у Києві
2016-09-23 19:33
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний обіг якого складав понад 90 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Схожі новини
У Києві викрили діяльність конвертцентру із загальним обігом 300 мільйонів гривень
2019-06-19 13:31
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у триста мільйонів гривень.
CБУ заявила, що припинила діяльність конвертцентру з обігом у п’ять мільярдів гривень
2021-02-03 16:30
Служба безпеки України припинила у Харкові діяльність конвертаційного центру із загальним обігом коштів у понад п’ять мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба
«Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично...
СБУ блокувала діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 мільярдів гривень
2020-12-17 19:01
Незаконну діяльність організували двоє львівських бізнесменів
У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом
2020-06-16 16:31
Організатора угруповання наркодилерів правоохоронці затримали на автостанції в обласному центрі під час зустрічі з черговим клієнтом.
У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом
2020-06-16 17:01
Щомісяця організатори продавали наркотиків на понад два мільйони гривень.
СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця
2020-06-24 13:30
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях.
СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн гривень щомісяця
2020-06-24 12:01
Як з\'ясувало слідство, деякі операції були оформлені на підставних осіб з ОРДЛО
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)
2021-02-03 11:30
Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.
У Києві викрили діяльність порностудії
2020-01-21 13:31
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Києві правоохоронці викрили та припинили діяльність віртуальної порностудії. Трьом фігурантам повідомлено про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2019-09-23 09:32
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
У Харкові блокували роботу конвертцентру з обігом понад 5 млрд грн
2021-02-03 17:01
Правоохоронці встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання
СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн
2019-07-19 13:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
У столичній квартирі викрили нарколабораторію з мільйонним прибутком
2018-04-20 18:00
Правоохоронці викрили виробництво наркотиків у столичній квартирі. Під час обшуку виявлено і вилучено кілька кілограмів психотропної речовини, а також спеціальне обладнання і прекурсори. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією...
У Києві викрили міжрегіональний конверт-центр із багатомільйонним обігом
2020-08-22 08:31
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У столиці блокували діяльність міжрегіонального конверт-центру, який надавав “послуги” з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. Про це повідомляє прессцентр СБУ, передає УНН.
У Києві викрили діяльність чергового підпільного “казино”
2020-09-15 08:01
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Солом’янському районі столиці виявили та припинили роботу нелегального грального закладу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
У Києві викрили незаконний конвертаційний центр з обігом понад 15 млрд гривень
2020-10-07 10:30
В організації схеми брали участь посадовці банків та колишнє керівництво Державної податкової служби
У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця
2019-11-24 08:02
КИЇВ. 24 листопада. УНН. СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
У Києві виявили нарколабораторію з мільйонним оборотом
2018-04-20 18:01
Чоловік виробляв на знімній квартирі наркотики в промислових масштабах. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років в\'язниці з конфіскацією майна.
У Києві викрили діяльність онлайн-казино з місячним прибутком у мільйон гривень
2020-02-05 09:01
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Києві зловмисники, \"замаскувавшись\" під легальний бізнес, організували діяльність низки онлайн-казино та вийшли на ринок України, Європи, Австралії та США. Наразі встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності. Про це УНН повідомили у департаменті кіберполіції Нацполіції України.
В Україні викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом у 200 мільйонів
2019-06-10 16:32
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргпреступністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.