На Черкащині СБУ блокувала діяльність конвертцентру з обігом у 60 млн грн / Новини

СБУ блокувала діяльність конвертцентру із щорічним обігом у 20 мільярдів гривень

2020-12-17 19:01

Незаконну діяльність організували двоє львівських бізнесменів

https://zik.ua/news/lviv/sbu_blokuvala_d...

СБУ викрила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн грн щомісяця

2020-06-24 13:30

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень. За даними досудового слідства, «конверт» діяв у Київській, Сумській та Харківській областях.

https://news.finance.ua/ua/news/-/473277...

У Дніпрі СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 500 млн грн

2020-08-13 19:01

Співробітники Служби безпеки України в Дніпрі викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже в півмільярда гривень щомісяця, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн

2019-07-19 13:01

КИЇВ. 19 липня. УНН. У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1814079-s...

СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 млн грн

2020-06-24 11:01

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн гривень щомісяця

2020-06-24 12:01

Як з\'ясувало слідство, деякі операції були оформлені на підставних осіб з ОРДЛО

https://zik.ua/news/crime/sbu_prypynyla_...

У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом

2020-06-16 17:01

Щомісяця організатори продавали наркотиків на понад два мільйони гривень.

https://tsn.ua/ukrayina/u-zaporizhzhi-sb...

У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця

2019-11-24 08:02

КИЇВ. 24 листопада. УНН. СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1837476-u...

У Запоріжжі СБУ блокувала наркотрафік з мільйонним обігом

2020-06-16 16:31

Організатора угруповання наркодилерів правоохоронці затримали на автостанції в обласному центрі під час зустрічі з черговим клієнтом.

https://ua.korrespondent.net/city/zaporo...

CБУ заявила, що припинила діяльність конвертцентру з обігом у п’ять мільярдів гривень

2021-02-03 16:30

Служба безпеки України припинила у Харкові діяльність конвертаційного центру із загальним обігом коштів у понад п’ять мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба «Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sbu-...

У Києві викрили діяльність конвертцентру із загальним обігом 300 мільйонів гривень

2019-06-19 13:31

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у триста мільйонів гривень.

https://zik.ua/news/2019/06/19/u_kyievi_...

У Харкові блокували роботу конвертцентру з обігом понад 5 млрд грн

2021-02-03 17:01

Правоохоронці встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання

https://zikua.tv/news/crime/u_kharkovi_b...

Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн

2019-01-09 23:33

КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772542-s...

СБУ блокувала діяльність хакера з міжнародного угруповання

2019-01-30 18:33

Співробітники Служби безпеки України у межах реалізації комплексу заходів із протидії кіберзлочинності блокували у Запоріжжі діяльність учасника міжнародного хакерського угруповання, який розповсюджував шкідливе програмне...

https://zik.ua/news/2019/01/30/sbu_bloku...

СБУ блокувала діяльність трьох "ботоферм"

2020-10-23 12:30

Напередодні місцевих виборів зловмисники використовували анонімні профілі для незаконного впливу на громадську думку.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/428...

СБУ у Хмельницькому блокувала діяльність угруповання рекетирів

2019-02-28 18:32

Співробітники Служби безпеки України блокували у Хмельницькому діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян, застосовуючи фізичний та психологічний тиск.

https://zik.ua/news/2019/02/28/sbu_u_hme...

На Рівненщині СБУ блокувала діяльність угруповання торгівців вибухівкою

2019-03-02 15:02

Наприкінці тижня, що минає, співробітники Служби безпеки України під час реалізації комплексу заходів із протидії незаконному обігу зброї та вибухових речовин блокували на Рівненщині збут військових засобів...

https://zik.ua/news/2019/03/02/na_rivnen...

СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

2019-07-18 22:31

КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813959-s...

У Києві та Запоріжжі СБУ блокувала діяльність керованої з РФ ботоферми

2020-09-21 11:00

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність у Києві та Запоріжжі потужної ботоферми, яку координували куратори з Росії, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ блокувала діяльність 33 незаконних онлайн-казино

2020-02-21 15:30

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

https://news.finance.ua/ua/news/-/465732...

На Черкащині СБУ блокувала діяльність конвертцентру з обігом у 60 млн грн

Схожі новини