Світові банки роками дозволяли клієнтам відмивати гроші. Серед них є українці - ЗМІ / Новини

Світові банки роками допомагали клієнтам відмивати кошти, - файли FinCEN

2020-09-21 10:01

У період з 2000 по 2017 рік банки \"відмили\" 2 трлн доларів

https://zik.ua/news/world/svitovi_banky_...

Досьє FinCEN: світові банки роками допомагали клієнтам відмивати гроші і уникати санкцій

2020-09-21 08:00

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ почав публікацію даних з секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить у структуру Міністерства фінансів США. Витік файлів, пов'язаних з транзакціями на суму близько 2 трлн доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу роками дозволяли злочинцям відмивати гроші...

https://www.rbc.ua/ukr/news/dose-fincen-...

Банки роками допомагали своїм клієнтам відмивати кошти - досьє FinCEN

2020-09-21 08:31

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Кілька найбільших банків світу давали своїм клієнтам можливість протягом багатьох років відмивати гроші. Про це йдеться в секретних документах, які банки передавали міністерству фінансів США, повідомили в неділю, 20 вересня, відразу кілька світових видань, які разом працювали над цим розслідуванням. Документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1892694-d...

FinCEN: банки допомагали клієнтам відмивати кошти

2020-09-21 08:00

Протягом багатьох років найбільші світові банки відмивали кошти своїх клієнтів. Це випливає з файлів, які вони передавали міністерству фінансів США.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Могли відмивати гроші. Українці в FinCEN Files

2020-09-22 21:00

У розпорядженні журналістів опинилися дані підрозділу Мінфіну США з боротьби з відмиванням грошей, які містять інформацію про підозрілі перекази на загальну суму понад 2 трильйони доларів.

https://ua.korrespondent.net/world/42766...

Українці несуть гроші в банки (інфографіка)

2019-11-25 11:30

Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 листопада 2019 року склала 458,9 млрд грн. Для порівняння на 1 жовтня 2019 року цей показник становив 443,6 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/460523...

Українці активно несуть гроші в банки

2018-05-09 00:02

За підсумками перших трьох місяців поточного року обсяги банківських вкладів населення зросли на 2% за фіксованим на початок року курсом до 475 млрд грн у гривневому еквіваленті.

https://zik.ua/news/2018/05/08/ukraintsi...

Українці продовжують нести гроші в банки (інфографіка)

2019-12-23 18:30

Станом на 1 грудня 2019 року сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 462,9 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/462468...

Українці стали активніше нести гроші в банки

2018-08-08 23:04

З квітня по червень кошти населення в банках зросли більш ніж на 17 млрд гривень, що на 21% більше, ніж минулого року.

https://ua.korrespondent.net/business/ec...

Стали відомі банки, де зберігають гроші заможні українці

2019-07-16 14:31

Найбільша кількість вкладів на суму в понад 500 тисяч гривень спостерігається в ПриватБанку - 38 тисяч.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Українці несуть гроші в банки: обсяги депозитів зростають

2020-08-06 08:00

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/475976...

Серед постраждалих у Бейруті є українці

2020-08-05 13:30

Серйозно постраждалих громадян України немає, але багато хто втратив майно, зокрема - будинки і квартири.

https://ua.korrespondent.net/world/42600...

Bitcoin і злочинність: як криптовалюти допомагають відмивати гроші

2018-08-10 10:30

Швидкі і анонімні транзакції, які пропонують криптовалюти, не могли не зацікавити зловмисників.

https://news.finance.ua/ua/news/-/432104...

Серед постраждалих в Римі вболівальників є українці

2018-10-24 10:30

На станції метро Repubblica в день матчу Ліги чемпіонів Рома ЦСКА вийшов з ладу ескалатор, який раптово почав рухатись із великою швидкістю. В результаті інциденту серйозно травмовані декілька вболівальників,Про це повідомляє Il Messagero.Інцидент...

https://champion.com.ua/football/2018/10...

ДТП у Криму: серед постраждалих є українці

2018-04-08 22:31

Серед постраждалих унаслідок зіткнення поїзда з маршруткою, яке сталося на території анексованого Криму, є два громадянина України.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/395...

ЗМІ повідомляють, що пірати захопили два кораблі з екіпажами, серед яких є українці

2019-08-16 20:31

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Пірати захопили біля берегів Камеруну відразу два торгові судна та викрали з них 17 моряків, повідомляє агентство AFP з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах Камеруну, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1819292-z...

Кіпрські банки дозволили росіянам вивести заморожені санкціями гроші - ЗМІ

2018-09-14 14:02

Банки Кіпру рекомендують клієнтам з Росії відмовитися від доларових розрахунків.

https://tsn.ua/groshi/kiprski-banki-dozv...

Клієнтам збанкрутілих страхових повернуть гроші заднім числом

2019-01-22 13:00

Українці, які втратили свої заощадження в лайфових страхових компаніях, можуть розраховувати на відшкодування частини втрачених коштів. Днями Нацкомфінпослуг схвалив законопроект, який розширює сферу компетенцій Фонду гарантування вкладів на діяльність таких...

https://news.finance.ua/ua/news/-/442507...

Українці є найбільшою групою серед заробітчан у Фінляндії

2019-12-14 21:31

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Наразі українці є найбільшою національною групою, що прибуває до Фінляндії для роботи. Про це пише фінське видання YLE із посиланням на дані Імміграційної служби Фінляндії, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1841422-u...

Банки просять Нацбанк дозволити клієнтам купувати безготівкову валюту

2018-06-13 21:00

лише близько 10% проведених в небанківських обмінниках операцій проходять з оформленням всіх паперів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/428229...

Світові банки роками дозволяли клієнтам відмивати гроші. Серед них є українці - ЗМІ

Схожі новини