Банки годами помогали своим клиентам отмывать средства - досье FinCEN
2020-09-21 08:00
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Несколько крупнейших банков мира давали своим клиентам возможность в течение многих лет отмывать деньги. Об этом говорится в секретных документах, которые банки передавали министерству финансов США, сообщили в воскресенье, 20 сентября, сразу несколько мировых изданий, которые вместе работали над этим расследованием. Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах, передает УНН со ссылкой на DW.
Схожі новини
Мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства, - файлы FinCEN
2020-09-21 10:01
В период с 2000 по 2017 год банки \"отмыли\" 2 трлн долларов
Могли отмывать деньги. Украинцы в FinCEN Files
2020-09-22 20:30
В распоряжении журналистов оказались данные подразделения Минфина США по борьбе с отмыванием денег, которые содержат информацию о подозрительных переводах на общую сумму более 2 триллиона долларов.
Досье FinCEN: расследователи рассказали об отмывании денег украинскими политиками
2020-09-21 12:00
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Документы FinCEN, что раскрыли накануне информацию о том, что несколько крупнейших банков мира давали возможность своим клиентам в течение многих лет отмывать деньги, позволяют получить представление о латвийских банках, которыми якобы пользовался экс-президент Украины Виктор Янукович и его соратники. Информацию об этом обнародовало издание Re:Baltica, передает УНН.
FinCEN: банки допомагали клієнтам відмивати кошти
2020-09-21 08:00
Протягом багатьох років найбільші світові банки відмивали кошти своїх клієнтів. Це випливає з файлів, які вони передавали міністерству фінансів США.
Адвокат Трампа Джулиани посоветовал своим клиентам cудиться с Коломойским
2019-05-19 08:03
КИЕВ. 19 мая. УНН. Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в клевете в отношении двух граждан США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на \"Радио \"Свобода\".
Світові банки роками допомагали клієнтам відмивати кошти, - файли FinCEN
2020-09-21 10:01
У період з 2000 по 2017 рік банки \"відмили\" 2 трлн доларів
Uber предложит своим клиентам пересесть на электросамокаты и велосипеды
2018-08-27 08:06
КИЕВ. 27 августа. УНН. Компания Uber планирует изменить свою долгосрочную стратегию развития, начав чаще предлагать своим клиентам пользоваться для поездок не только автомобилями, но также электрическими самокатами, велосипедами и общественным транспортом. Об этом заявил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи, интервью с которым в воскресенье вечером было опубликовано на сайте газеты The...
Банки роками допомагали своїм клієнтам відмивати кошти - досьє FinCEN
2020-09-21 08:31
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Кілька найбільших банків світу давали своїм клієнтам можливість протягом багатьох років відмивати гроші. Про це йдеться в секретних документах, які банки передавали міністерству фінансів США, повідомили в неділю, 20 вересня, відразу кілька світових видань, які разом працювали над цим розслідуванням. Документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали...
Розсекречення файлів FinCEN: Як найбільші банки світу прикривали мафіозі у відмиванні грошей
2020-09-22 14:01
Виявилося, що найсумлінніші та найчесніші банки планети задіяні у тисячах злочинних фінансових схем
Рассекречивание файлов FinCEN: Как крупнейшие банки мира прикрывали мафиози в отмывании денег
2020-09-22 14:01
Оказалось, что самые добросовестные и честные банки планеты задействованы в тысячах преступных финансовых схем
Досьє FinCEN: світові банки роками допомагали клієнтам відмивати гроші і уникати санкцій
2020-09-21 08:00
Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ почав публікацію даних з секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить у структуру Міністерства фінансів США. Витік файлів, пов'язаних з транзакціями на суму близько 2 трлн доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу роками дозволяли злочинцям відмивати гроші...
Банки начнут открывать новые счета клиентам по стандарту IBAN с 5 августа
2019-07-24 12:01
В Украине с 5 августа начнется введение международного номера банковского счета IBAN, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) на сайте.
Файли FinCEN: чи мають санкції сенс
2020-09-26 08:30
Санкції - популярний інструмент захисту національних інтересів, особливо у США. Однак файли FinCEN демонструють - сумнівні схеми і допомога банків дозволяють обходити обмеження.
Порошенко гордится годами своего президентства
2019-04-19 19:02
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко гордится пятью годами своего президентства. Об этом Петр Порошенко заявил во время избирательных дебатов на \"Олимпийском\", передает корреспондент УНН.
Отравление Навального: последствия длятся годами
2020-08-25 10:31
Оппозиционер Алексей Навальный, который пребывает в коме и находится на лечении в немецкой клинике Шарите, был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Предварительно, специалисты Шарите...
ОБСЕ прокомментировала слив ФСБ досье наблюдателей
2018-07-18 11:32
В миссии подчеркнули, что постараются разобраться с предполагаемой утечкой данных ФСБ
Приват "ляжет": клиентам посоветовали запасаться наличными
2020-02-29 16:31
В Украине в ночь на 1 марта перестанут работать банкоматы и терминалы Приватбанка.
Кроме того, также будет отключено мобильное приложение Приват24.
”В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00)...
«Украинская биржа» помогает политикам «отмывать» незаконную прибыль, – политолог
2018-11-28 11:33
ПАО «Украинская биржа» легализовала сотни миллионов гривен теневых доходов народных депутатов Верховной Рады от политических партий Блок Петра Порошенко и «Народный фронт».
Арсен Непотопляемый. Почему Аваков сохранил министерское кресло + досье
2019-08-29 22:01
Аваков - министр-долгожитель. Он шестой год, уже в четвертом правительстве сохраняет должность министра внутренних дел. В чем секрет?
В популярной игре Fortnite начали массово отмывать деньги
2019-01-16 16:03
Fortnite - одна из самых популярных игр в мире, в которой есть своя внутренняя денежная система. Ее стали использовать для финансовых махинаций