Могли відмивати гроші. Українці в FinCEN Files / Новини

Могли отмывать деньги. Украинцы в FinCEN Files

2020-09-22 20:30

В распоряжении журналистов оказались данные подразделения Минфина США по борьбе с отмыванием денег, которые содержат информацию о подозрительных переводах на общую сумму более 2 триллиона долларов.

https://korrespondent.net/world/4276646-...

FinCEN: банки допомагали клієнтам відмивати кошти

2020-09-21 08:00

Протягом багатьох років найбільші світові банки відмивали кошти своїх клієнтів. Це випливає з файлів, які вони передавали міністерству фінансів США.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Досьє FinCEN: світові банки роками допомагали клієнтам відмивати гроші і уникати санкцій

2020-09-21 08:00

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ почав публікацію даних з секретного досьє Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), що входить у структуру Міністерства фінансів США. Витік файлів, пов'язаних з транзакціями на суму близько 2 трлн доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу роками дозволяли злочинцям відмивати гроші...

https://www.rbc.ua/ukr/news/dose-fincen-...

Світові банки роками допомагали клієнтам відмивати кошти, - файли FinCEN

2020-09-21 10:01

У період з 2000 по 2017 рік банки \"відмили\" 2 трлн доларів

https://zik.ua/news/world/svitovi_banky_...

Банки роками допомагали своїм клієнтам відмивати кошти - досьє FinCEN

2020-09-21 08:31

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Кілька найбільших банків світу давали своїм клієнтам можливість протягом багатьох років відмивати гроші. Про це йдеться в секретних документах, які банки передавали міністерству фінансів США, повідомили в неділю, 20 вересня, відразу кілька світових видань, які разом працювали над цим розслідуванням. Документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1892694-d...

Світові банки роками дозволяли клієнтам відмивати гроші. Серед них є українці - ЗМІ

2020-09-21 15:30

У звіт про відмивання грошей у найбільших банках світу, викладений Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів ICIJ, потрапили українські бізнесмени.

https://news.finance.ua/ua/news/-/478735...

FinCEN files містять дані про сумнівні операції Фірташа, Клюєва та Коломойського - ICIJ

2020-09-21 12:31

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) 20 вересня ввечері розпочав публікацію величезного масиву даних FinCEN - підрозділу Мінфіну США з боротьби з фінансовими злочинами, і серед 20 перших фігурантів у ньому опинилися троє з України: Дмитро Фірташ, Андрій Клюєв та Ігор Коломойський.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского – ICIJ

2020-09-21 12:31

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 20 сентября вечером начало публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, и среди 20 первых фигурантов в нем оказались трое из Украины: Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский.

https://interfax.com.ua/news/general/689...

FinCEN files содержат данные о сомнительных операциях Фирташа, Клюева и Коломойского, - ICIJ

2020-09-21 20:01

Эта утечка информации сравнимый с \"панамским\" и \"райским\" досье

https://zik.ua/ru/news/crime/fincen_file...

FinCEN files містять дані про сумнівні операції Фірташа, Клюєва і Коломойського, - ICIJ

2020-09-21 20:01

Цей витік інформації порівнянний з \"панамським\" і \"райським\" досьє

https://zik.ua/news/crime/fincen_files_m...

Bitcoin і злочинність: як криптовалюти допомагають відмивати гроші

2018-08-10 10:30

Швидкі і анонімні транзакції, які пропонують криптовалюти, не могли не зацікавити зловмисників.

https://news.finance.ua/ua/news/-/432104...

Танкери, які загорілися біля берегів Криму, могли «відмивати вантажі», – експерт

2019-01-31 10:34

Обмін вантажами між суднами в нейтральних водах дає можливість не фіксувати його документально, такі дії вчиняють, зокрема, щоб уникнути санкцій.

https://zik.ua/news/2019/01/31/tankery_y...

Як українці відкладають гроші

2019-09-08 11:30

Про це йдеться у звіті Держстату.

https://news.finance.ua/ua/news/-/455597...

Українці активно несуть гроші в банки

2018-05-09 00:02

За підсумками перших трьох місяців поточного року обсяги банківських вкладів населення зросли на 2% за фіксованим на початок року курсом до 475 млрд грн у гривневому еквіваленті.

https://zik.ua/news/2018/05/08/ukraintsi...

Українці несуть гроші в банки (інфографіка)

2019-11-25 11:30

Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 листопада 2019 року склала 458,9 млрд грн. Для порівняння на 1 жовтня 2019 року цей показник становив 443,6 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/460523...

Українці продовжують нести гроші в банки (інфографіка)

2019-12-23 18:30

Станом на 1 грудня 2019 року сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 462,9 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/462468...

Українці стали активніше нести гроші в банки

2018-08-08 23:04

З квітня по червень кошти населення в банках зросли більш ніж на 17 млрд гривень, що на 21% більше, ніж минулого року.

https://ua.korrespondent.net/business/ec...

Новий витік Facebook. Могли постраждати українці

2018-11-02 17:03

У соціальній мережі Facebook знову скандал, пов\'язаний з витоком персональних даних користувачів.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/402...

Держстат розповів, де українці беруть гроші

2019-02-05 17:33

Структура сукупних доходів українців в основному складається з оплати праці, пенсії та доходів від підприємницької діяльності.

https://ua.korrespondent.net/business/ec...

На що витрачають гроші українці - Держстат

2019-12-09 18:30

На продукти харчування і безалкогольні напої у І півріччі цього року українці витрачали в середньому 46,2% їх загальних витрат.

https://news.finance.ua/ua/news/-/461472...

Могли відмивати гроші. Українці в FinCEN Files

Схожі новини