В інтересах Москви ФСБ могла організувати схему відмивання $ 22 млрд через Молдову - Reuters
2017-03-15 19:31
Джерела стверджують, що РФ намагається перешкоджати слідству та не пропускає молдавських чиновників до Росії.
Схожі новини
Данія розслідує схему відмивання $8 млрд через українські банки
2018-08-09 12:00
Найбільший банк Данії Danske Bank підтвердив свою співпрацю з прокуратурою країни в тривалому розслідуванні з відмивання $8,3 млрд через свій дочірній банк в Естонії.
Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи
2018-08-07 20:30
Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.
Вибух автомобіля в Ірландії могла організувати «Нова ІРА»
2019-01-21 08:03
Поліція підозрює, що вибух автомобіля в північному ірландському місті Лондондеррі організувала «Нова Ірландська республіканська армія».
Конгресмени дослідять можливе відмивання грошей компанією Трампа в інтересах РФ
2019-03-04 10:03
КИЇВ. 4 березня. УНН. Голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф повідомив, що очолюваний ним комітет зосередиться на можливому відмиванні грошей компанією президента США Дональда Трампа The Trump Organization в інтересах Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Breitbart...
Виявлено схему контрабанди бурштину з України в Молдову
2020-11-23 19:00
Іноземець за 45 тисяч гривень мав провезти бурштин через кордон. Чоловік планував перейти кордон з дитиною на руках, а бурштин помістив у коляску.
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН
2018-11-13 08:32
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
Заробили на діамантах: в Італії розкрили схему відмивання грошей
2019-02-20 12:00
В Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонних махінаціях на ринку.
Мінфін позичив 22 млрд через ОВДП
2020-12-22 20:31
До державного бюджету в результаті внутрішньої позики залучили 22,209 млрд грн, що в 2,3 разу менше, ніж на попередньому аукціоні.
Минфин одолжил 22 млрд через ОВГЗ
2020-12-22 20:00
В государственный бюджет в результате внутреннего займа привлекли 22,209 млрд грн, что в 2,3 раза меньше, чем на предыдущем аукционе.
Журналіст розкрив "схему" відмивання грошей компанією Fozzy Group
2020-01-28 14:01
КИЇВ. 28 січня. УНН. Одна з найбільших продуктових мереж України - \"Сільпо\" - відмила за останні два роки сотні мільйонів гривень ПДВ. Основа схеми - фіктивний експорт аграрної продукції. Про це заявив журналіст Євген Плінський, повідомляє УНН.
Школи на мільйон: вигадали нову схему відмивання грошей
2018-08-27 12:30
Таку думку висловила член правління Центру протидії корупції Олександра Устинова.
СБУ викрила схему з "відмивання" доходів на ринку цінних паперів на понад 2,8 млрд грн
2020-10-01 17:31
Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) викрили схему легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на ринку цінних паперів.
"Вербовка ФСБ": волонтер объяснил, почему могла произойти бойня в Керчи
2018-11-26 08:03
"Керченский стрелок" Владислав Росляков мог быть завербован ФСБ, полагает волонтер / Главред
Подозреваемый в массовом убийстве людей в политехническом колледже в Керчи (захваченный Россией...
Усі захоплені ФСБ українські моряки відправлені до Москви
2018-11-30 12:03
КИЇВ. 30 листопада. УНН. За інформацією Архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, всі українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, були відправлені до Москви. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Уповноважений з прав людини Людмила Денісова, передає...
ЕС призывает Молдову расследовать хищение 1 млрд долларов
2018-04-05 18:32
В Евросоюзе считают, что Кишиневу еще нужно продолжать бороться с коррупцией на высшем уровне
Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд гривень
2019-07-17 14:00
Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов\'язаних з незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.
Украинские крылья Асада. Reuters раскрыло схему переброски российских наемников в Сирию
2018-04-06 18:02
Сирийская авиакомпания Cham Wings через украинских посредников приобретала подержанные самолеты Airbus.
Вербовка украинцев спецслужбами РФ. СБУ раскрыли схему ФСБ
2019-09-19 10:31
Сотрудники российских спецслужб пытаются завербовать украинцев на пунктах пропуска в Донбассе
Світова економіка втратить $850 млрд - Reuters
2019-09-06 09:00
До початку наступного року невизначеність торговельної політики, викликана розбіжностями США і Китаю, може призвести до того, що світова економіка втратить близько 850 мільярдів доларів.