В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ
2019-08-16 17:01
Российская организованная преступная группировка с помощью эстонских подельников отмыла через финскую строительную HTR Talonrakennus Oy более 100 млн евро, утверждают финские СМИ.
Схожі новини
Украинца в Польше обвинили в отмывании 850 тыс. евро
2019-01-10 17:03
КИЕВ. 10 января. УНН. Прокуратура Люблина в Польше выдвинула обвинение гражданину Украины Игорю Л. в отмывании денег на сумму почти 850 тыс. евро и в участии в международной преступной группе, которая незаконно получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в национальной прокуратуре Польши, передает УНН со ссылкой на Польское...
Индия выпустит более 100 млн доз российской COVID-вакцины
2020-11-27 08:30
В настоящее время в Индии проводится фаза II-III клинических исследований российской вакцины Спутник V.
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
2020-08-07 00:00
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
СБУ обвинила фондовые биржи в отмывании 100 млн грн
2018-10-11 21:33
Служба безопасности Украины обвинила фондовые биржи и торговцев государственными облигациями в отмывании более 100 млн грн.
Украина получила более 100 млн евро на энергоэффективность
2019-01-03 18:03
КИЕВ. 3 января. УНН. В течение 2019-2024 годов Украина реализует ряд проектов при финансовой помощи от Евросоюза, в частности 104 млн евро пойдут на поддержку энергоэффективности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, передает...
Власти США обвинили Коломойского в отмывании миллиардов долларов
2020-08-07 08:01
Минюст США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства
Индийских политиков обвинили в "отмывании" средств через биткоины
2018-07-11 16:01
КИЕВ. 11 июля. УНН. Политическая партия \"Индийский национальный конгресс\" (INC) обвинила \"Народную партию\" (BJP) в отмывании денег через биткоины, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.
Родственников Башара Асада обвинили в отмывании денег в Испании
2019-11-23 08:02
Дядю президента Сирии и еще 13 человек обвинили в создании \"преступной группы\", отмывшей более 600 миллионов евро начиная с 1980-х годов.
Генпрокуратура Швейцарии обвиняет экс-нардепа Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро
2019-12-20 17:01
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Швейцарии обвиняет бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передаёт УНН.
В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег
2018-09-24 13:34
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По делу об экономических преступлениях, включая отмывание денег, в Финляндии задержали двух человек, один из них является гражданином России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Натальи Вежливцевой, передает...
Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег
2018-12-20 08:03
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Бразилии обвинила президента страны Мишеля Темеру в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globo.
В США россиянку обвинили по делу об отмывании денег
2019-01-08 21:33
КИЕВ. 8 января. УНН. Российский юрист Наталья Весельницкая, которая известна тем, что в течение избирательной кампании 2016-го года встречалась с ведущими лицами избирательной кампании Трампа, обвиненная в препятствовании правосудию по гражданскому делу по отмыванию денег, передает УНН со ссылкой на \"Голос...
СБУ изъяла более 100 кг героина на 10 млн евро
2019-03-31 00:32
Украинские правоохранители задержали наркокурьера на Закарпатье накануне его въезда в Европейский Союз.
Прятавшего в стиральной машине сбережения голландца обвинили в отмывании денег
2018-11-23 00:33
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В квартире жителя голландской столицы полиция нашла стиральную машину полную денег. Об этом сообщает издание De Persgroep, пишет УНН.
Манчестер Сити готов выложить 100 млн евро за двух игроков Астон Виллы
2020-11-15 19:00
Горожане снова хотят ошеломить футбольный мир
"Атлетико" потратил более 100 млн евро и обновил клубный трансферный рекорд
2019-07-04 08:01
КИЕВ. 4 июля. УНН. Один из ведущих клубов испанского футбола мадридский \"Атлетико\" совершил трансфер нападающего португальской \"Бенфики\" Жоау Фелиша, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.
В Италии двух студентов оштрафовали на 13 млн евро
2019-04-17 17:32
Молодые люди устроили барбекю в лесном домике, которое привело к масштабному лесному пожару, который тушили несколько дней.
КМУ разбирается с Евро-2012: более 100 млн грн - нанесенные прямые убытки
2020-07-29 18:01
КИЕВ. 29 июля. УНН. Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в собственном telegram-канале рассказал о результатах очередного совещания по решению проблемных вопросов, которые возникли после проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине, передает УНН.
В США в рамках дела об отмывании денег обвинили адвоката из РФ
2019-01-08 20:33
Весельницкая, предположительно, встречалась с сыном Трампа перед выборами президента США
Власти возьмут в кредит 100 млн евро для Донбасса
2020-12-02 16:30
Взятый у евробанка кредит планируют потратить на дорожную инфраструктуру подконтрольной части региона.