В Україні викрили масштабну російську фінансову піраміду
Схожі новини
В Україні накрили російську фінансову піраміду: маскувалися під інвестиційний проєкт
2023-04-04 15:01
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів, яку замаскували під псевдоінвестиційний проєкт "Life is good".
У Мюнхені викрили велику фінансову піраміду
2018-05-22 13:30
У Мюнхені набирає обертів інвестиційний скандал, пов\'язаний з контейнерною лізинговою компанією P&R Group. Компанію звинувачують у створенні фінансової піраміди за схемою Понці, передає ЦТС.
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду майже на $40 млн
2023-04-04 15:03
Служба безпеки України викрила масштабну шахрайську схему, замасковану під псевдоінвестиційний проєкт Life is good, повідомляє СБУ.
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду майже на $40 млн
2023-04-04 15:03
Служба безпеки України викрила масштабну шахрайську схему, замасковану під псевдоінвестиційний проєкт Life is good, повідомляє СБУ.
В Україні ліквідовано багатомільйонну фінансову піраміду
2016-12-04 14:02
Протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів Тернопільщини на більше ніж 2,7 млн гривень, припинила Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.
Інвестиції в «крипту»: в Україні заблокували фінансову піраміду (відео)
2021-07-16 12:30
За даними слідства, її організатори обдурили вкладників на понад 250 млн гривень.
В Україні виявили фінансову піраміду з 600 тисячами вкладників
2020-08-27 15:01
Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд заарештував майнові активи зловмисників.
У Вінниці викрили фінансову піраміду, в яку повірили близько двох тисяч громадян
2017-11-21 18:30
Співробітники управління захисту економіки Нацполіціі викрили у Вінниці фінансову піраміду, яка маскувалася під інвестиційну компанію.
Нацфінпослуг виявила фінансову піраміду Businesstheman
2014-01-13 12:00
За умовами програми перший внесок для вступу в \"першу частину\" програми становить 25 гривень (сума сплачується \"куратору\" - особі, що направила лист і вже є учасником програми).
СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry
2021-07-26 16:31
Представників B2B Jewelry підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Багатомільйонну фінансову піраміду ліквідували на Дніпропетровщині
2017-06-30 16:33
КИЇВ. 30 червня. УНН. Діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка ошукала майже 30 тис. громадян України на понад 75 млн грн, припинили у Дніпропетровській області. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки...
У Києві заблокували фінансову онлайн-піраміду
2021-08-17 16:30
Шахраї пропонували громадянам отримувати дохід від торгівлі валютами. Загальна сума збитку, нанесена потерпілим, склала 2 мільйони гривень.
ПриватБанк заблокував чергову фінансову піраміду®
2015-07-03 21:01
ПриватБанк заблокував можливість використання своїх фінансових інструментів для фонду «Меркурій», діяльність якого має всі ознаки фінансової піраміди та підпадає під норми закону про протидію шахрайству.
ПриватБанк заблокував чергову фінансову піраміду®
2015-07-03 21:00
ПриватБанк заблокував можливість використання своїх фінансових інструментів для фонду «Меркурій», діяльність якого має всі ознаки фінансової піраміди та підпадає під норми закону про протидію шахрайству.
На Тернопільщині СБУ викрила багатомільйонну фінансову піраміду
2016-12-03 13:01
Протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів Тернопільщини на більше ніж 2,7 млн грн, припинила Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.
На Тернопільщині СБУ викрила багатомільйонну фінансову піраміду
2016-12-03 11:33
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів Тернопільщини на більше ніж 2,7 млн грн, припинила Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією. Про йде в повідомленні прес-служби СБУ на сторінці Facebook, передає...
Користувачі соцмережі "вирахували" фінансову піраміду на Форексі
2014-09-02 17:44
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У соцмережах з’явилася інформація про те, що на території України і Росії діє фінансова піраміда, що пропонує заробіток на Forex під брендом FOREX TREND Group. Про це пише «голос.ua», передає УНН.
В Україні викрили масштабну схему незаконної легалізації машин
2017-02-20 16:02
Ділки легалізовували ввезені з-за кордону та викрадені автомобілі.