В Україні накрили російську фінансову піраміду: маскувалися під інвестиційний проєкт
2023-04-04 15:01
СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 мільйонів доларів, яку замаскували під псевдоінвестиційний проєкт "Life is good".
Схожі новини
В Україні ліквідовано багатомільйонну фінансову піраміду
2016-12-04 14:02
Протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів Тернопільщини на більше ніж 2,7 млн гривень, припинила Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.
США накрили піраміду
2011-09-25 00:00
Влада США закрила один із найбільших і найвідоміших у світі онлайнових покерних клубів Full Tilt. За твердженням Міністерства юстиції, він працював за шахрайською схемою Понци, вкравши у своїх гравців на $444 млн.
Інвестиції в «крипту»: в Україні заблокували фінансову піраміду (відео)
2021-07-16 12:30
За даними слідства, її організатори обдурили вкладників на понад 250 млн гривень.
В Україні виявили фінансову піраміду з 600 тисячами вкладників
2020-08-27 15:01
Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд заарештував майнові активи зловмисників.
Нацфінпослуг виявила фінансову піраміду Businesstheman
2014-01-13 12:00
За умовами програми перший внесок для вступу в \"першу частину\" програми становить 25 гривень (сума сплачується \"куратору\" - особі, що направила лист і вже є учасником програми).
СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry
2021-07-26 16:31
Представників B2B Jewelry підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Багатомільйонну фінансову піраміду ліквідували на Дніпропетровщині
2017-06-30 16:33
КИЇВ. 30 червня. УНН. Діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка ошукала майже 30 тис. громадян України на понад 75 млн грн, припинили у Дніпропетровській області. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки...
У Києві заблокували фінансову онлайн-піраміду
2021-08-17 16:30
Шахраї пропонували громадянам отримувати дохід від торгівлі валютами. Загальна сума збитку, нанесена потерпілим, склала 2 мільйони гривень.
ПриватБанк заблокував чергову фінансову піраміду®
2015-07-03 21:01
ПриватБанк заблокував можливість використання своїх фінансових інструментів для фонду «Меркурій», діяльність якого має всі ознаки фінансової піраміди та підпадає під норми закону про протидію шахрайству.
У Мюнхені викрили велику фінансову піраміду
2018-05-22 13:30
У Мюнхені набирає обертів інвестиційний скандал, пов\'язаний з контейнерною лізинговою компанією P&R Group. Компанію звинувачують у створенні фінансової піраміди за схемою Понці, передає ЦТС.
ПриватБанк заблокував чергову фінансову піраміду®
2015-07-03 21:00
ПриватБанк заблокував можливість використання своїх фінансових інструментів для фонду «Меркурій», діяльність якого має всі ознаки фінансової піраміди та підпадає під норми закону про протидію шахрайству.
На Тернопільщині СБУ викрила багатомільйонну фінансову піраміду
2016-12-03 13:01
Протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів Тернопільщини на більше ніж 2,7 млн грн, припинила Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.
На Тернопільщині СБУ викрила багатомільйонну фінансову піраміду
2016-12-03 11:33
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів Тернопільщини на більше ніж 2,7 млн грн, припинила Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією. Про йде в повідомленні прес-служби СБУ на сторінці Facebook, передає...
Користувачі соцмережі "вирахували" фінансову піраміду на Форексі
2014-09-02 17:44
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У соцмережах з’явилася інформація про те, що на території України і Росії діє фінансова піраміда, що пропонує заробіток на Forex під брендом FOREX TREND Group. Про це пише «голос.ua», передає УНН.
У США закрили фінансову піраміду на $345 млн
2018-09-20 13:30
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США отримала судовий наказ для закриття фінансової піраміди, творці якої залучили понад $345 млн у 230 інвесторів.
Банківська система все більше нагадує фінансову піраміду - С.Арбузов
2014-12-25 12:55
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Українська банківська система стає все більш схожою на фінансову піраміду, у якої є величезні зобов’язання і привабливі відсотки, але немає ні можливості, ні бажання повертати борги. Про це заявив колишній перший віце-прем’єр України Сергій Арбузов у своїй колонці на “Форбс”, передає...
Мавроді розкручує свою нову фінансову піраміду у ПАР
2015-08-19 11:30
Творець фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді запустив аналогічний проект в ПАР. Учасникам піраміди обіцяють дохід у розмірі 30 відсотків на місяць від вкладеної суми.
Мавроді розкручує свою нову фінансову піраміду у ПАР
2015-08-19 11:01
Творець фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді запустив аналогічний проект в ПАР. Учасникам піраміди обіцяють дохід у розмірі 30 відсотків на місяць від вкладеної суми.