У Києві заблокували фінансову онлайн-піраміду
2021-08-17 16:30
Шахраї пропонували громадянам отримувати дохід від торгівлі валютами. Загальна сума збитку, нанесена потерпілим, склала 2 мільйони гривень.
Схожі новини
Інвестиції в «крипту»: в Україні заблокували фінансову піраміду (відео)
2021-07-16 12:30
За даними слідства, її організатори обдурили вкладників на понад 250 млн гривень.
У Мюнхені викрили велику фінансову піраміду
2018-05-22 13:30
У Мюнхені набирає обертів інвестиційний скандал, пов\'язаний з контейнерною лізинговою компанією P&R Group. Компанію звинувачують у створенні фінансової піраміди за схемою Понці, передає ЦТС.
Нацфінпослуг виявила фінансову піраміду Businesstheman
2014-01-13 12:00
За умовами програми перший внесок для вступу в \"першу частину\" програми становить 25 гривень (сума сплачується \"куратору\" - особі, що направила лист і вже є учасником програми).
СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry
2021-07-26 16:31
Представників B2B Jewelry підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Багатомільйонну фінансову піраміду ліквідували на Дніпропетровщині
2017-06-30 16:33
КИЇВ. 30 червня. УНН. Діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка ошукала майже 30 тис. громадян України на понад 75 млн грн, припинили у Дніпропетровській області. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки...
В Україні ліквідовано багатомільйонну фінансову піраміду
2016-12-04 14:02
Протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів Тернопільщини на більше ніж 2,7 млн гривень, припинила Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.
ПриватБанк заблокував чергову фінансову піраміду®
2015-07-03 21:01
ПриватБанк заблокував можливість використання своїх фінансових інструментів для фонду «Меркурій», діяльність якого має всі ознаки фінансової піраміди та підпадає під норми закону про протидію шахрайству.
У США закрили фінансову піраміду на $345 млн
2018-09-20 13:30
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США отримала судовий наказ для закриття фінансової піраміди, творці якої залучили понад $345 млн у 230 інвесторів.
ПриватБанк заблокував чергову фінансову піраміду®
2015-07-03 21:00
ПриватБанк заблокував можливість використання своїх фінансових інструментів для фонду «Меркурій», діяльність якого має всі ознаки фінансової піраміди та підпадає під норми закону про протидію шахрайству.
На Тернопільщині СБУ викрила багатомільйонну фінансову піраміду
2016-12-03 13:01
Протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів Тернопільщини на більше ніж 2,7 млн грн, припинила Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.
Мавроді розкручує свою нову фінансову піраміду у ПАР
2015-08-19 11:30
Творець фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді запустив аналогічний проект в ПАР. Учасникам піраміди обіцяють дохід у розмірі 30 відсотків на місяць від вкладеної суми.
Мавроді розкручує свою нову фінансову піраміду у ПАР
2015-08-19 11:01
Творець фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді запустив аналогічний проект в ПАР. Учасникам піраміди обіцяють дохід у розмірі 30 відсотків на місяць від вкладеної суми.
На Тернопільщині СБУ викрила багатомільйонну фінансову піраміду
2016-12-03 11:33
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів Тернопільщини на більше ніж 2,7 млн грн, припинила Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією. Про йде в повідомленні прес-служби СБУ на сторінці Facebook, передає...
Користувачі соцмережі "вирахували" фінансову піраміду на Форексі
2014-09-02 17:44
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У соцмережах з’явилася інформація про те, що на території України і Росії діє фінансова піраміда, що пропонує заробіток на Forex під брендом FOREX TREND Group. Про це пише «голос.ua», передає УНН.
Банківська система все більше нагадує фінансову піраміду - С.Арбузов
2014-12-25 12:55
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Українська банківська система стає все більш схожою на фінансову піраміду, у якої є величезні зобов’язання і привабливі відсотки, але немає ні можливості, ні бажання повертати борги. Про це заявив колишній перший віце-прем’єр України Сергій Арбузов у своїй колонці на “Форбс”, передає...
В Україні виявили фінансову піраміду з 600 тисячами вкладників
2020-08-27 15:01
Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд заарештував майнові активи зловмисників.
Туск прибув до Варшави на допит у справі про фінансову піраміду
2018-11-05 12:33
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Колишній прем\'єр-міністр Польщі і чинний голова Європейської ради Дональд Туск прибув до польського сейму у Варшаві для надання свідчень слідчій комісії у справі про фінансові махінації компанії Amber Gold. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське...
СБУ ліквідувала багатомільйонну фінансову піраміду за участю страхових компаній
2017-07-03 15:03
Представники СБУ спільно з прокуратурою і поліцією в Дніпропетровській області припинили протиправну діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, які обдурили жителів України на суму понад 75 млн грн, повідомляється на сторінці відомства в соцмережі...