СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry
2021-07-26 16:31
Представників B2B Jewelry підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Схожі новини
СБУ викрила фінансову "піраміду" B2B Jewelry, організатори якої обдурили 600 тис. громадян більше ніж на $250 млн
2020-08-27 17:00
СБУ викрила фінансову \"піраміду\", організатори якої обдурили понад 600 тис. громадян і привласнили собі понад $250 млн, повідомила прес-служба СБУ в четвер.
На Тернопільщині СБУ викрила багатомільйонну фінансову піраміду
2016-12-03 13:01
Протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів Тернопільщини на більше ніж 2,7 млн грн, припинила Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.
На Тернопільщині СБУ викрила багатомільйонну фінансову піраміду
2016-12-03 11:33
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої ошукали жителів Тернопільщини на більше ніж 2,7 млн грн, припинила Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією. Про йде в повідомленні прес-служби СБУ на сторінці Facebook, передає...
Організаторам "піраміди" B2B jewelry повідомили про підозру
2020-09-01 18:30
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Кіберполіція викрила фінансову піраміду, яка ошукала 55 тисяч вкладників
2021-03-23 20:31
Поліцейські викрили шахрайську фінансову піраміду, організатори якої ошукали більше 55 тисяч вкладників на суму понад 150 мільйонів гривень.
НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
2020-05-12 11:30
B2B Jewelry має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.
Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry избрали меру пресечения
2020-09-08 20:31
Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry обрали запобіжний захід
2020-09-08 20:31
Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту
"Золотая пирамида" B2B Jewelry обзавелась собственной партией
2020-04-17 18:01
Основатель проекта B2B Jewelry стал главой партии Живите в достатке
Прокуратура оголосила підозри організаторам піраміди B2B Jewelry
2020-09-01 12:00
Слідство встановило, що до фінансової піраміди причетні понад 20 осіб.
Популяризації шахрайської схеми B2B Jewelry сприяла участь у ній ліцензованих НБУ фінустанов - СБУ
2020-09-11 12:31
Фінансові установи, які мають ліцензії Національного банку України (НБУ), відіграли важливу роль у популяризації фінансової схеми компанії B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на картки інвесторів, повідомив співробітник головного управління Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, який відмовився назвати себе.
СБУ ліквідувала багатомільйонну фінансову піраміду за участю страхових компаній
2017-07-03 15:03
Представники СБУ спільно з прокуратурою і поліцією в Дніпропетровській області припинили протиправну діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, які обдурили жителів України на суму понад 75 млн грн, повідомляється на сторінці відомства в соцмережі...
Нацфінпослуг виявила фінансову піраміду Businesstheman
2014-01-13 12:00
За умовами програми перший внесок для вступу в \"першу частину\" програми становить 25 гривень (сума сплачується \"куратору\" - особі, що направила лист і вже є учасником програми).
Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ
2020-09-11 12:31
Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины (НБУ), сыграли важную роль в популяризации финансовой схемы компании B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов, сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.
Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ
2020-09-08 14:31
Трем организаторам финансовой \"пирамиды\" B2B Jewelry сообщено о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).
Суд відправив двох організаторів фінансової "піраміди" B2B Jewelry під цілодобовий домашній арешт - СБУ
2020-09-08 15:31
Трьом організаторам фінансової \"піраміди\" B2B Jewelry повідомлено про підозру, двом із них суд обрав запобіжні заходи, повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).
Обережно, шахрайство: Нацкомісія поскаржилася правоохоронцям на проєкт B2B Jewelry
2020-05-08 11:00
Інвестування в подібні проєкти створює значні ризики втрати інвестованих коштів, кажуть там.
СБУ викрила фінансову оборудку в зоні АТО
2016-07-08 19:34
КИЇВ. 8 липня. УНН. Співробітниками Служби безпеки України викрили фінансову оборудку в районі проведення антитерористичної операції, через яку могли фінансуватися терористичні організації “ДНР/ЛНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі...
Багатомільйонну фінансову піраміду ліквідували на Дніпропетровщині
2017-06-30 16:33
КИЇВ. 30 червня. УНН. Діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка ошукала майже 30 тис. громадян України на понад 75 млн грн, припинили у Дніпропетровській області. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки...