СБУ накрила велику фінансову піраміду
Схожі новини
У Мюнхені викрили велику фінансову піраміду
2018-05-22 13:30
У Мюнхені набирає обертів інвестиційний скандал, пов\'язаний з контейнерною лізинговою компанією P&R Group. Компанію звинувачують у створенні фінансової піраміди за схемою Понці, передає ЦТС.
В Україні виявили фінансову піраміду з 600 тисячами вкладників
2020-08-27 15:01
Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд заарештував майнові активи зловмисників.
СБУ блокувала фінансову піраміду, в яку тисячі людей вклали понад 250 млн доларів
2020-08-27 17:31
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду. Обсяг привласнених коштів становить понад 250 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
У США закрили фінансову піраміду на $345 млн
2018-09-20 13:30
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США отримала судовий наказ для закриття фінансової піраміди, творці якої залучили понад $345 млн у 230 інвесторів.
СБУ блокувала фінансову піраміду, в яку понад 600 тисяч українців вклали 250 мільйонів доларів
2020-08-27 17:30
Піраміда функціонувала від початку 2019 року.
Кіберполіція накрила велику мережу онлайн-казино
2020-01-14 13:01
На ресурсах інтернет-казино було зареєстровано близько мільйона користувачів. Щомісячний дохід власника мережі становив $ 100 000.
Туск прибув до Варшави на допит у справі про фінансову піраміду
2018-11-05 12:33
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Колишній прем\'єр-міністр Польщі і чинний голова Європейської ради Дональд Туск прибув до польського сейму у Варшаві для надання свідчень слідчій комісії у справі про фінансові махінації компанії Amber Gold. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське...
СБУ викрила фінансову "піраміду" B2B Jewelry, організатори якої обдурили 600 тис. громадян більше ніж на $250 млн
2020-08-27 17:00
СБУ викрила фінансову \"піраміду\", організатори якої обдурили понад 600 тис. громадян і привласнили собі понад $250 млн, повідомила прес-служба СБУ в четвер.
СБУ "накрила" етнічне наркоугруповання
2019-07-04 19:31
Угруповання збувало оптові партії наркотиків дилерам по всій території України. Трьох учасників, в тому числі організатора, затримали.
СБУ накрила банду фальшивомонетників
2020-12-24 19:31
Члени організованого злочинного угруповання збували великі суми фальшивих грошей. У зловмисників вилучено купюри на суму майже 600 тисяч гривень.
Острів для відмивання грошей і майже пів сотні обшуків: викрито фінансову піраміду
2020-09-01 10:30
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Організаторам фінансової піраміди, де здійснювався збір грошей з громадян для нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків, повідомили про підозру. У межах розслідування проведено майже пів сотні обшуків. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
Міністр Омелян анонсував велику «фінансову» нараду щодо ремонту доріг
2019-05-17 12:01
Наступного тижня у Державному агентстві автомобільних доріг України відбудеться нарада щодо фінансування будівництва і ремонту доріг.
Поліція розкрила фінансову піраміду на 8 млн грн. Серед ошуканих - українці та іноземці
2020-08-13 16:00
Правоохоронці викрили трьох організаторів шахрайської фінансової піраміди. Вони створили мережу сайтів, де під пропозиціями інвестування в міжнародні компанії обдурили понад 100 осіб на понад 8 млн грн.
СБУ «накрила» фейковий фондовий ринок
2020-10-08 16:00
Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке заволоділо коштами громадян під виглядом участі у біржових торгах, яких насправді ніколи не було.
СБУ накрила мережу інтернет-пропагандистів
2020-08-26 12:30
Зловмисники за вказівкою кураторів розміщували в соцмережах заклики до порушення територіальної цілісності України і пропагували \"ЛДНР\".
В СБУ докладніше розповіли про "виборчу піраміду"
2019-02-21 14:33
Основна мета угруповання - масштабний підкуп виборців, повідомили в СБУ. Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили десятки тисяч доларів і розписки.
СБУ "накрила" нарколабораторію під Києвом
2019-04-19 11:32
Раніше судимий за аналогічні злочини чоловік щотижня виготовляв близько п\'яти кілограмів амфетаміну.
СБУ "накрила" 43 гральних заклади
2019-12-20 14:01
Незаконний гральний бізнес \"кришували\" правоохоронці. По ньому завдано \"нищівного удару\", стверджують у спецслужбі.
СБУ викрила велику мережу "ботоферм"
2020-06-16 15:01
Організатори ботоферм здійснювали інформаційні \"вкидання\" і дискредитували українську владу як всередині країни, так і за її межами, зазначили в спецслужбі.
СБУ минулого року "накрила" 15 нарколабораторій
2021-01-21 16:00
З незаконного обігу СБУ вилучила понад 1,7 тис. кг наркотиків, заблокувала через порт Південний поставки кокаїну і не дозволила вивезти в ЄС унікальне видання Кобзаря.