ПриватБанк заблокував чергову фінансову піраміду® / Новини

У Мюнхені викрили велику фінансову піраміду

2018-05-22 13:30

У Мюнхені набирає обертів інвестиційний скандал, пов\'язаний з контейнерною лізинговою компанією P&R Group. Компанію звинувачують у створенні фінансової піраміди за схемою Понці, передає ЦТС.

https://news.finance.ua/ua/news/-/426747...

В Україні виявили фінансову піраміду з 600 тисячами вкладників

2020-08-27 15:01

Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд заарештував майнові активи зловмисників.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/426...

У США закрили фінансову піраміду на $345 млн

2018-09-20 13:30

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США отримала судовий наказ для закриття фінансової піраміди, творці якої залучили понад $345 млн у 230 інвесторів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/434975...

Приватбанк заблокував півтори тисячі рахунків наркоторговців

2018-09-21 10:30

Приватбанк заблокував вже більше 1,5 тисячі рахунків осіб, причетних до наркоторгівлі.

https://news.finance.ua/ua/news/-/435050...

Туск прибув до Варшави на допит у справі про фінансову піраміду

2018-11-05 12:33

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Колишній прем\'єр-міністр Польщі і чинний голова Європейської ради Дональд Туск прибув до польського сейму у Варшаві для надання свідчень слідчій комісії у справі про фінансові махінації компанії Amber Gold. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1760959-t...

Острів для відмивання грошей і майже пів сотні обшуків: викрито фінансову піраміду

2020-09-01 10:30

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Організаторам фінансової піраміди, де здійснювався збір грошей з громадян для нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків, повідомили про підозру. У межах розслідування проведено майже пів сотні обшуків. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888963-o...

Поліція розкрила фінансову піраміду на 8 млн грн. Серед ошуканих - українці та іноземці

2020-08-13 16:00

Правоохоронці викрили трьох організаторів шахрайської фінансової піраміди. Вони створили мережу сайтів, де під пропозиціями інвестування в міжнародні компанії обдурили понад 100 осіб на понад 8 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/476489...

СБУ блокувала фінансову піраміду, в яку тисячі людей вклали понад 250 млн доларів

2020-08-27 17:31

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду. Обсяг привласнених коштів становить понад 250 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888236-s...

СБУ блокувала фінансову піраміду, в яку понад 600 тисяч українців вклали 250 мільйонів доларів

2020-08-27 17:30

Піраміда функціонувала від початку 2019 року.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-blokuvala-fi...

НБУ про справу Суркіси vs ПриватБанк: Фінансову стабільність буде збережено

2020-09-03 11:00

Національний банк продовжить захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку та докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків.

https://news.finance.ua/ua/news/-/477690...

СБУ викрила фінансову "піраміду" B2B Jewelry, організатори якої обдурили 600 тис. громадян більше ніж на $250 млн

2020-08-27 17:00

СБУ викрила фінансову \"піраміду\", організатори якої обдурили понад 600 тис. громадян і привласнили собі понад $250 млн, повідомила прес-служба СБУ в четвер.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...