ЄС створить нове агентство по боротьбі з відмиванням грошей
2021-07-09 09:00
Європейський союз планує створити нову систему по боротьбі за відмиванням грошей після кількох банківських скандалів перед пандемією.
Схожі новини
ЄС удосконалює законодавство по боротьбі з відмиванням грошей
2015-06-11 13:30
ЄС проводить активну політику в сфері боротьби з відмиванням грошей.
Європарламент схвалив нові заходи в боротьбі з відмиванням грошей
2020-07-13 12:30
Депутати Європарламенту (ЄП) прийняли резолюцію, підтримавши плани Єврокомісії щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму на території Євросоюзу.
Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією
2019-01-14 14:00
У Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією та відмиванням грошей.
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 08:05
Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей
2020-05-07 20:00
Європейська комісія (ЄК) пропонує розширити повноваження влади Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей в регіоні після низки скандалів за участю європейських банків, включно з Danske Bank A / S і Swedbank AB.
У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:01
Україна повинна через рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.
ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 09:04
Єврокомісія має намір наділити європейський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами для розслідування руху і відмивання кримінальних грошових потоків, повідомляє Financial Times з посиланням на вищих функціонерів...
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
У Раді Європи закликали Україну активізувати зусилля в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:30
У Раді Європи заявили, що Україна не досягла достатнього прогресу в боротьбі з відмиванням грошей.
У РЄ вказали на недостатній прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:31
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Орган Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму MONEYVAL опублікував звіт, в якому вказав на недостатній прогрес, досягнутий Україною у виконанні його рекомендацій, передає УНН з посиланням на звіт.
Рада ЄС ввела нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
2018-06-07 17:00
Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів.
У Раді Європи вказали на недоліки у боротьбі з відмиванням грошей в Україні
2018-01-30 13:02
КИЇВ. 30 січня. УНН. Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (MONEYVAL) опублікував новий звіт про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Україні, зазначивши відчутний прогрес, зміни в законодавстві та практиці, при цьому вказавши і на недоліки, зокрема рекомендував внести правки до Кримінального кодексу щодо відмивання грошей, повідомляє...
Комітет експертів Ради Європи визнав Україну надійною країною у боротьбі з відмиванням грошей
2018-02-01 16:34
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) визнав Україну надійною країною в питаннях боротьби з відмиванням коштів, повідомив Національний банк України (НБУ) на...
ЄС готує більш суворі правила для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-28 08:00
Євросоюз готується посилити правила боротьби з відмиванням грошей.
ЄС посилив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
2018-05-14 20:34
Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, прийнявши директиву, яка дозволить припиняти незаконне фінансування, не заважаючи нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляється в комюніке Ради...
Українських кіберполіцейських залучали до боротьби з відмиванням грошей у ЄС
2016-12-08 17:02
Українські кіберполіцейські взяли участь у масштабній європейській кампанії по боротьбі з відмиванням грошей.
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
ЄС хоче заблокувати список юрисдикцій, які не борються з відмиванням грошей
2019-03-04 10:30
Європарламент і Рада Європейського союзу заявили про намір заблокувати список юрисдикцій, які недостатньо борються з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Кабмін вирішив, як боротиметься з відмиванням грошей
2017-08-31 20:00
Уряд визначив необхідні заходи для подальшого розвитку системи попередження і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення.