Банкіри розкрили популярні схеми "виведення" грошей з карток українців
2015-09-26 09:30
За 8 місяців цього року МВС зафіксувало близько 20 тисяч фактів незаконних дій з платіжними картками.
Схожі новини
У Болгарії розкрили схему виведення грошей через країну з Венесуели
2019-02-14 00:33
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США. Про це повідомляє Болгарська національна телекомпанія, передає...
У Німеччині розкрили схему виведення грошей з Росії в Європу
2019-02-20 21:33
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated
Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку...
В "Укоопспілці" виявили мільйонні схеми виведення грошей за кордон
2018-08-10 14:30
АБ «Укоопспілка» у 2013 році видав кредит юридичній особі в сумі 1,21 млн доларів США, а також посадовою особою відокремленого підрозділу банку було проведено кредитування юридичної особи в сумі 4,3 млн грн без оформлення належних...
Псевдо-банкіри у Маріуполі знімали гроші з карток громадян
2018-08-29 18:04
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Співробітники карного розшуку Маріуполя затримали 2 чоловіків, які за допомогою мобільного телефону та Інтернету вчиняли шахрайські дії, а саме, представлялися співробітниками банків та повідомляли користувачам, що нібито їх банківські рахунки заблоковано. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає...
В Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 19:32
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели.
Визначено топ-5 найпопулярніших схем виведення грошей з банків
2019-02-05 21:00
Керівники і власники банків використовували кілька найпоширеніших схем.
У Болгарії виявили схему із виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 17:03
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели, повідомляють болгарські ЗМІ із посиланням на заяву генпрокурора країни Сотіра Цацарова.
Кабмін пропонує організувати зняття грошей з карток у касах магазинів
2020-04-08 15:00
Таку пропозицію на засіданні 8 квітня уряд попередньо підтримав з можливістю доопрацювати протягом двох діб.
Росія заборонить виведення грошей в Україну
2018-10-23 17:01
Нові російські санкції блокуватимуть українські активи на території РФ і заборонять виведення грошей з Росії в Україну.
У Болгарії виявили схему незаконного виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 23:02
Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.
Burisma була одним з інструментів виведення крадених грошей з України - Дубінський
2019-11-20 12:31
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Компанія Burisma ексміністра екології Миколи Злочевського була одним з сполучних елементів багаторічної схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів. Про це в ході прес-конференції журналістам повідомив народний депутат Олександр Дубінський, передає УНН.
У Німеччині викрили схему виведення грошей з Росії до Європи
2019-02-21 11:30
У Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов\'язаної з Росією.
Volkswagen відкликає популярні серед українців автомобілі
2018-08-22 19:30
Причина такого рішення — проблеми зі світловою панеллю на даху, які можуть призвести до пожежі.
Шахраї зняли з банківських карток українців 1,5 млн грн
2020-09-24 19:31
Скримінгові пристрої копіювали дані, нанесені на магнітну стрічку карт клієнтів банку.
Від банку-старожилу до фінансової діри: схеми виведення активів з ПАТ «КБ «ПівденкомБанк»
2019-04-19 09:00
На момент запровадження у 2014 році тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «ПівденкомБанк», зареєстрованому ще в 1990 році, балансова вартість його активів складала близько 7,7 млрд грн, а оціночна виявилася лише на рівні 0,5 млрд грн (6% від балансової).
Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1 мільйон – кіберполіція
2019-12-24 09:00
Мешканець Дніпропетровської області за півроку вкрав понад мільйон гривень з банківських карток українців.
Шахраї зняли з банківських карток українців більш як мільйон гривень
2020-10-09 11:30
Зловмисники по телефону представлялися своїм жертвам співробітниками банку і випитували персональні дані, після чого знімали гроші.
Держзрада в “Укроборонпромі” та"Укрспецекспорті“: у СБУ розкрили “схеми” порушників
2020-12-07 19:30
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Службі безпеки України заявили, що розслідування за звинуваченням в держзраді та обшуки в ДК “Укроборонпром” та ДК “Укрспецекспорт” були викликані залученням до військово-технічного співробітництва з країною Південної Азії компанію з негативним іміджем. Це стало причиною зірвання низки стратегічних контрактів, а також створило умови для виходу на...