Банки стали тижнями затримувати гроші клієнтів через розвідку
2016-02-04 12:00
Банки стали активніше доповідати про операції рядових українців і компаній в Держфінмоніторинг.
Схожі новини
Українці стали активніше нести гроші в банки
2018-08-08 23:04
З квітня по червень кошти населення в банках зросли більш ніж на 17 млрд гривень, що на 21% більше, ніж минулого року.
Стали відомі банки, де зберігають гроші заможні українці
2019-07-16 14:31
Найбільша кількість вкладів на суму в понад 500 тисяч гривень спостерігається в ПриватБанку - 38 тисяч.
У клієнтів Приватбанку виманюють гроші через Instagram: сотні постраждалих
2018-06-06 13:30
Клієнтів Приватбанку знову атакують шахраї, цього разу через соцмережу Instagram, повідомила прес-служба держбанку.
До верифікації клієнтів через «Дію» приєднаються ще 42 банки – НБУ
2020-12-02 14:30
З 1 грудня під час касових операцій Національний банк дозволив банкам приймати цифровий паспорт.
Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
2020-12-11 08:00
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
Чому банки почали відбирати клієнтів у фінкомпаній
2020-06-28 12:30
Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».
Гроші 4 мільйонів клієнтів Webmoney заблоковані
2018-05-25 13:30
У компанії Webmoney.UA заявили, що влада за відсутності будь-яких законних підстав політичними рішеннями блокує роботу системи.
Звідки банки беруть інформацію про клієнтів (дослідження)
2019-11-05 13:30
У процесі аналізу клієнтів банки використовують не тільки офіційні дані.
Банки почали активніше виказувати своїх клієнтів Нацбанку
2018-04-24 15:30
За рік кількість кляуз на підозрілі операції зросла майже на чверть.
Український хакер зламував іноземні банки і виводив гроші через криптовалюти
2020-05-18 18:00
Співробітники кіберполіції у Львівській області викрили українського хакера, який незаконно викрадав гроші у клієнтів іноземних банків, створивши власне шкідливе програмне забезпечення, повідомила прес-служба кіберполіції.
Банки почнуть зберігати більше відео про своїх клієнтів
2018-08-23 10:00
Національний банк посилив вимоги до банків щодо відеоконтролю усередині банківських установ.
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
На Кіровоградщині співробітниця Укрпошти привласнювала гроші клієнтів
2020-04-29 08:31
Начaльниця відділення брала плaтежі зa послуги, але не направляла їх у головну кaсу, а клала в кишеню.
Кіберполіція: У київських обмінниках крали гроші клієнтів
2020-09-03 19:01
Кіберполіцейські встановлюють усіх постраждалих від шахрайства, також з\'ясовується сума завданих збитків.
У Києві псевдоброкерські центри привласнювали гроші клієнтів
2020-10-08 13:30
Шахраї імітували для вкладників трансляцію електронної торгівлі на міжнародних біржах і показували зростання акцій клієнтів.
Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком
2020-04-30 14:00
Після того, як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде переналаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів з високим ризиком.
Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком
2020-10-12 19:30
Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг.
Банки переглянуть списки клієнтів для кредитування після карантину
2020-04-27 11:30
Голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек каже, що бізнеси, які не доведуть, що виживуть у посткарантинній економіці, не отримають кредитів
Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік
2019-08-09 11:00
Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з\'ясовувати всю ключову інформацію про них.
Українці несуть гроші в банки (інфографіка)
2019-11-25 11:30
Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 листопада 2019 року склала 458,9 млрд грн. Для порівняння на 1 жовтня 2019 року цей показник становив 443,6 млрд грн.