Банки посилять перевірку своїх клієнтів
2017-11-28 18:02
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українським банкам необхідно запровадити ризик-орієнтований підхід, щоб не допустити повернення у банківський сектор схемних операцій. Банки повинні знати своїх клієнтів та джерела походження їх коштів. Про це заявив в.о. голови НБУ Яків Смолій, передає УНН із посиланням на прес-службу регулятора.
Схожі новини
Банки почали активніше виказувати своїх клієнтів Нацбанку
2018-04-24 15:30
За рік кількість кляуз на підозрілі операції зросла майже на чверть.
Банки почнуть зберігати більше відео про своїх клієнтів
2018-08-23 10:00
Національний банк посилив вимоги до банків щодо відеоконтролю усередині банківських установ.
Банки віддадуть дані всіх своїх клієнтів єдиній системі BankID
2019-05-16 15:30
Але для того щоб єдина система стала популярною у банків, Нацбанку необхідно її вдосконалити.
Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
2020-12-11 08:00
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
Чому банки почали відбирати клієнтів у фінкомпаній
2020-06-28 12:30
Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».
Звідки банки беруть інформацію про клієнтів (дослідження)
2019-11-05 13:30
У процесі аналізу клієнтів банки використовують не тільки офіційні дані.
FinRetail: як не віддати своїх клієнтів конкуренту
2018-11-19 16:00
*_23 листопада_* в Києві проходитиме третя конференція *FinRetail 2018.*
"Київенерго" відключило від опалення третину своїх клієнтів
2018-04-04 20:02
КИЇВ. 4 квітня. УНН. ПАТ \"Київенерго\" відключило від опалення майже 30% своїх клієнтів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком
2020-04-30 14:00
Після того, як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде переналаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів з високим ризиком.
Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком
2020-10-12 19:30
Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг.
Банки переглянуть списки клієнтів для кредитування після карантину
2020-04-27 11:30
Голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек каже, що бізнеси, які не доведуть, що виживуть у посткарантинній економіці, не отримають кредитів
Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік
2019-08-09 11:00
Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з\'ясовувати всю ключову інформацію про них.
Під час дебатів на "Олімпійському" правоохоронці посилять перевірку на наявність зброї
2019-04-12 11:32
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Під час можливих дебатів кандидатів у президенти України на НСК \"Олімпійський\" МВС планує вжити жорсткі, глибокі фільтраційні заходи з метою не допустити пронесення на стадіон зброї та предметів, які можуть завдати шкоду. Про це повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
Що чекає банки і їхніх клієнтів у 2019 році
2019-01-17 12:00
Національний банк оприлюднив план дій для досягнення семи своїх стратегічних цілей.
Трамп про перевірку своїх податків: Думаю, вони здаються
2019-04-04 08:01
У США демократи вимагають надати їм податкові декларації Трампа за останні шість років.
У Грузії банки повідомляють медикам про клієнтів із підвищеною температурою
2020-04-15 10:00
У Грузії банківські співробітники повідомляють медикам та правоохоронцям про клієнтів із підвищеною температурою у зв\'язку з поширенням коронавірусу.
До верифікації клієнтів через «Дію» приєднаються ще 42 банки – НБУ
2020-12-02 14:30
З 1 грудня під час касових операцій Національний банк дозволив банкам приймати цифровий паспорт.
Конституційний суд почне перевірку закону про банки 16 липня
2020-07-15 12:00
Конституційний суд України почне перевірку закону про банки о 10:00 16
Провадження відкрили за конституційним поданням 64 народних
«Автори подання вважають, що оспорюваними положеннями зазначених законодавчих актів Національному банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та пов’язаним із ними державним установам надано переваги щодо оскарження їхніх розпорядчих...
Окупанти на Донбасі розпочали перевірку боєздатності своїх військ - розвідка
2019-05-24 13:02
КИЇВ. 24 травня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України російсько-окупаційне командування розпочало комплексну перевірку з визначення реального стану боєздатності російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.