Банки отримали право арештовувати кошти клієнтів
2016-10-15 00:30
Національний банк готує фінансистів до тотального контролю за грошима населення і підприємств. Робить це без особливої помпи і не дуже афішуючи.
Схожі новини
Банки отримали право заокруглювати суми касових операцій
2019-09-25 09:30
Національний банк України з 25 вересня 2019 року поширює на банки право заокруглювати суми касових операцій.
Банки отримали право заокруглювати суми у чеках
2019-09-25 08:31
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Банки відсьогодні отримали право заокруглювати суми касових операцій у зв’язку із вилученням монет дрібних номіналів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу регулятора.
Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
2020-12-11 08:00
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
Чому банки почали відбирати клієнтів у фінкомпаній
2020-06-28 12:30
Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».
Звідки банки беруть інформацію про клієнтів (дослідження)
2019-11-05 13:30
У процесі аналізу клієнтів банки використовують не тільки офіційні дані.
Банки почали активніше виказувати своїх клієнтів Нацбанку
2018-04-24 15:30
За рік кількість кляуз на підозрілі операції зросла майже на чверть.
FinCEN: банки допомагали клієнтам відмивати кошти
2020-09-21 08:00
Протягом багатьох років найбільші світові банки відмивали кошти своїх клієнтів. Це випливає з файлів, які вони передавали міністерству фінансів США.
Банки почнуть зберігати більше відео про своїх клієнтів
2018-08-23 10:00
Національний банк посилив вимоги до банків щодо відеоконтролю усередині банківських установ.
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком
2020-04-30 14:00
Після того, як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде переналаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів з високим ризиком.
Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком
2020-10-12 19:30
Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг.
Банки переглянуть списки клієнтів для кредитування після карантину
2020-04-27 11:30
Голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек каже, що бізнеси, які не доведуть, що виживуть у посткарантинній економіці, не отримають кредитів
Банки зможуть дізнатись досьє клієнтів в один клік
2019-08-09 11:00
Аналітична система YouControl запустила інструмент, що дозволяє перевіряти дані фізичних осіб за реєстрами і з\'ясовувати всю ключову інформацію про них.
Гірники шахти “Надія” отримали обіцяні кошти
2020-10-26 10:01
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство енергетики спрямувало ПрАТ “Шахта “Надія” кошти у сумі 51 млн грн, на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
Банки віддадуть дані всіх своїх клієнтів єдиній системі BankID
2019-05-16 15:30
Але для того щоб єдина система стала популярною у банків, Нацбанку необхідно її вдосконалити.
Державні банки отримали рекордні прибутки - Мінфін
2019-11-20 00:01
Цифра вже вдвічі більша, ніж за увесь минулий рік.
Кошти клієнтів страхових компаній і кредитних спілок будуть гарантуватися
2019-09-16 12:30
Спершу необхідно впровадити пропорційне регулювання, яке дозволить знизити ризики цих компаній.
Хакери отримали доступ до особистих даних клієнтів EasyJet
2020-05-19 20:01
Дані дев\'яти мільйонів клієнтів авіакомпанії були зламані. Поки немає відомостей про те, що вони були якось використані.
Що чекає банки і їхніх клієнтів у 2019 році
2019-01-17 12:00
Національний банк оприлюднив план дій для досягнення семи своїх стратегічних цілей.
Банки получили право округлять суммы в чеках
2019-09-25 09:02
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Банки с сегодняшнего дня получили право округлять суммы кассовых операций в связи с изъятием монет мелких номиналов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.