У Раді Європи вказали на недоліки у боротьбі з відмиванням грошей в Україні
2018-01-30 13:02
КИЇВ. 30 січня. УНН. Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (MONEYVAL) опублікував новий звіт про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Україні, зазначивши відчутний прогрес, зміни в законодавстві та практиці, при цьому вказавши і на недоліки, зокрема рекомендував внести правки до Кримінального кодексу щодо відмивання грошей, повідомляє УНН.
Схожі новини
У Раді Європи закликали Україну активізувати зусилля в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:30
У Раді Європи заявили, що Україна не досягла достатнього прогресу в боротьбі з відмиванням грошей.
У РЄ вказали на недостатній прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:31
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Орган Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму MONEYVAL опублікував звіт, в якому вказав на недостатній прогрес, досягнутий Україною у виконанні його рекомендацій, передає УНН з посиланням на звіт.
У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:01
Україна повинна через рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.
У Європарламенті вказали на недоліки виборів в Україні
2019-04-01 17:32
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Вибори Президента в Україні 31 березня були конкурентними, але пройшли небездоганно. Про це під час брифінгу в Києві заявив глава наглядової місії, депутат ЄП від Польщі Даріуш Росаті, передає кореспондент УНН.
Європарламент схвалив нові заходи в боротьбі з відмиванням грошей
2020-07-13 12:30
Депутати Європарламенту (ЄП) прийняли резолюцію, підтримавши плани Єврокомісії щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму на території Євросоюзу.
ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей
2020-05-07 20:00
Європейська комісія (ЄК) пропонує розширити повноваження влади Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей в регіоні після низки скандалів за участю європейських банків, включно з Danske Bank A / S і Swedbank AB.
Експерти вказали на недоліки у візовій політиці України
2019-12-09 22:31
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В українській візовій політиці проглядається дві чіткі групи країн за ступенем суворості вимог до оформлення віз - \"країни електронної візи\" та \"країни міграційного ризику\", і є яскраво виражені регіональні акценти. Такий стан справ призводить до того, що країна не використовує достатньою мірою свій потенціал у сферах туризму та контактів між людьми. Про це йдеться...
Міжнародні аудитори проаналізували поводження з відходами в Україні: вказали на недоліки
2020-07-08 16:31
КИЇВ. 8 липня. УНН. В Україні, Республіці Молдова та Республіці Сербія відсутнє ефективне управління відходами, внаслідок чого більшість відходів відправляється на сміттєзвалища та полігони замість переробки. Про це йдеться у Спільному звіті про результати міжнародного аудиту у сфері поводження з відходами та їх видалення, передає УНН з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.
У Євросоюзі хочуть посилити боротьбу з відмиванням грошей
2020-05-08 08:00
Єврокомісія пропонує полегшити обмін інформацією про підозрілі операції та діяльність між країнами ЄС, а також створити наглядовий орган для протидії відмиванню грошей.
Swedbank потрапив у скандал з відмиванням російських грошей – ЗМІ
2019-02-20 10:30
За даними телеканалу, мільярди крон були відмиті через філії Swedbank і Danske Bank в країнах Балтії, зокрема в Естонії.
В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-11 12:35
Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.
Глава Swedbank пішов у відставку через скандал з відмиванням грошей
2019-04-05 11:32
Уже відомо, що місце Ларса Ідермарка займе нинішній віце-голова Swedbank Ульріка Франке.
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
Голова Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей
2018-09-20 09:03
Більшість транзакцій, що пройшли через естонську \"дочку\" Danske Bank, слідство визнало підозрілими. Їхня загальна сума - 200 мільярдів євро.
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 08:05
Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Очільник найпотужнішого у Данії банку через скандал з відмиванням грошей подав у відставку
2018-09-19 14:05
Глава банку Danske Bank Томас Борген повідомив, що піде у відставку після скандалу з відмиванням його банком коштів.
ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 09:04
Єврокомісія має намір наділити європейський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами для розслідування руху і відмивання кримінальних грошових потоків, повідомляє Financial Times з посиланням на вищих функціонерів...
Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей на ринку нерухомості
2019-07-31 13:00
Уряд Німеччини планує затвердити новий законопроект, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей у сфері нерухомості.
У Британії хочуть боротися з відмиванням у країні грошей "клептократами Путіна"
2018-05-21 12:30
"Брудні гроші" загрожують національній безпеці країни.