У Раді Європи закликали Україну активізувати зусилля в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:30
У Раді Європи заявили, що Україна не досягла достатнього прогресу в боротьбі з відмиванням грошей.
Схожі новини
У Раді Європи закликали Україну активізувати набір до ДБР
2018-09-24 11:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Комітет міністрів Ради Європи вітає створення Державного бюро розслідувань та закликає владу активізувати свої зусилля, щоб забезпечити добір працівників та ефективне функціонування Бюро без подальшої затримки. Як повідомляє прес-служба ДБР, про це йдеться у рішенні Комітету за результатом розгляду питання щодо нагляду за виконанням рішень Європейського Союзу, передає...
У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:01
Україна повинна через рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.
Європарламент схвалив нові заходи в боротьбі з відмиванням грошей
2020-07-13 12:30
Депутати Європарламенту (ЄП) прийняли резолюцію, підтримавши плани Єврокомісії щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму на території Євросоюзу.
ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей
2020-05-07 20:00
Європейська комісія (ЄК) пропонує розширити повноваження влади Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей в регіоні після низки скандалів за участю європейських банків, включно з Danske Bank A / S і Swedbank AB.
У РЄ вказали на недостатній прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:31
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Орган Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму MONEYVAL опублікував звіт, в якому вказав на недостатній прогрес, досягнутий Україною у виконанні його рекомендацій, передає УНН з посиланням на звіт.
У Євросоюзі хочуть посилити боротьбу з відмиванням грошей
2020-05-08 08:00
Єврокомісія пропонує полегшити обмін інформацією про підозрілі операції та діяльність між країнами ЄС, а також створити наглядовий орган для протидії відмиванню грошей.
У Раді Європи закликали Україну негайно виправити "нелюдські умови" в тюрмах
2018-09-06 11:02
У відомстві назвали українські в'язниці "принизливими" та "жахливими".
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Swedbank потрапив у скандал з відмиванням російських грошей – ЗМІ
2019-02-20 10:30
За даними телеканалу, мільярди крон були відмиті через філії Swedbank і Danske Bank в країнах Балтії, зокрема в Естонії.
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 08:05
Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 09:04
Єврокомісія має намір наділити європейський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами для розслідування руху і відмивання кримінальних грошових потоків, повідомляє Financial Times з посиланням на вищих функціонерів...
Євросоюз посилить боротьбу з відмиванням грошей - Financial Times
2018-09-10 12:30
Європейська комісія заявила про намір наділити європейський банківський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами, які дозволять регулятору відстежувати рух грошей, обчислювати підозрілі фінансові потоки і більш ефективно вести боротьбу з відмиванням кримінальних...
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Swedbank в Естонії перевіряють через скандал з відмиванням грошей
2019-04-02 18:30
Про це повідомляє \"Європейська правда\" із посиланням на Postimees.
Генсек ООН закликав країни світу активізувати зусилля з боротьби з коронавірусом
2020-03-12 08:01
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на тлі оголошеної пандемії закликав усі країни світу щонайшвидше активізувати зусилля з боротьби з розповсюдженням коронавірусу.
Глава Swedbank пішов у відставку через скандал з відмиванням грошей
2019-04-05 11:32
Уже відомо, що місце Ларса Ідермарка займе нинішній віце-голова Swedbank Ульріка Франке.
У Раді Європи закликали запобігти гуманітарній кризі в Нагірному Карабасі
2020-10-01 16:00
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 1 жовтня опублікувала заяву щодо конфлікту навколо Нагірного
«Кількість мирних жителів, загиблих у збройному конфлікті в Нагірному Карабасі, зростає. Мене засмучує смерть такої кількості жертв операції, включно з цивільними особами. Немає політичного обґрунтування страждань цих жінок, чоловіків та дітей. Я закликаю Європейський...
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
У Раді Європи закликали захистити українських активістів від нападів
2018-11-05 19:33
У Раді Європи заявили, що активне громадянське суспільство відіграє важливу роль для розвитку демократії, а тому активістів слід захистити від нападів. Про це заявив спікер Ради Європи Деніел Хольтген, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на
\"Ми поділяємо занепокоєння про збільшення нападів на представників громадянського суспільства в...
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.