Комітет експертів Ради Європи визнав Україну надійною країною у боротьбі з відмиванням грошей
2018-02-01 16:34
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) визнав Україну надійною країною в питаннях боротьби з відмиванням коштів, повідомив Національний банк України (НБУ) на веб-сайті.
Схожі новини
У Раді Європи закликали Україну активізувати зусилля в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:30
У Раді Європи заявили, що Україна не досягла достатнього прогресу в боротьбі з відмиванням грошей.
У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:01
Україна повинна через рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.
Європарламент схвалив нові заходи в боротьбі з відмиванням грошей
2020-07-13 12:30
Депутати Європарламенту (ЄП) прийняли резолюцію, підтримавши плани Єврокомісії щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму на території Євросоюзу.
ЄК пропонує розширити повноваження Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей
2020-05-07 20:00
Європейська комісія (ЄК) пропонує розширити повноваження влади Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей в регіоні після низки скандалів за участю європейських банків, включно з Danske Bank A / S і Swedbank AB.
У РЄ вказали на недостатній прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:31
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Орган Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму MONEYVAL опублікував звіт, в якому вказав на недостатній прогрес, досягнутий Україною у виконанні його рекомендацій, передає УНН з посиланням на звіт.
У Євросоюзі хочуть посилити боротьбу з відмиванням грошей
2020-05-08 08:00
Єврокомісія пропонує полегшити обмін інформацією про підозрілі операції та діяльність між країнами ЄС, а також створити наглядовий орган для протидії відмиванню грошей.
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Swedbank потрапив у скандал з відмиванням російських грошей – ЗМІ
2019-02-20 10:30
За даними телеканалу, мільярди крон були відмиті через філії Swedbank і Danske Bank в країнах Балтії, зокрема в Естонії.
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 08:05
Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Комітет Ради визнав законним подання на Колеснікова
2018-10-08 13:34
Комітет Верховної ради України з питань регламенту визнав законним і обґрунтованим подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від \"Опозиційного блоку\" Дмитра Колеснікова. Про це заявив голова комітету, нардеп від НФ Павло Пінзеник, передає кореспондент
За його словами, за рішення про законність подання на Колеснікова члени комітету...
Комітет міністрів Ради Європи збереться у Гельсінкі
2019-05-16 10:02
КИЇВ. 16 травня. УНН. Щорічне засідання міністрів закордонних справ 47 держав-членів Ради Європи відбудеться 16-17 травня в Гельсінкі (Фінляндія). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу РЄ.
ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 09:04
Єврокомісія має намір наділити європейський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами для розслідування руху і відмивання кримінальних грошових потоків, повідомляє Financial Times з посиланням на вищих функціонерів...
Євросоюз посилить боротьбу з відмиванням грошей - Financial Times
2018-09-10 12:30
Європейська комісія заявила про намір наділити європейський банківський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами, які дозволять регулятору відстежувати рух грошей, обчислювати підозрілі фінансові потоки і більш ефективно вести боротьбу з відмиванням кримінальних...
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи
2020-05-15 13:31
Греція прийняла головування у Комітеті міністрів Ради Європи (РЄ). Країна очолюватиме Комітет міністрів
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу
Як зазначається, головування Греції триватиме 6 місяців, до 18 листопада 2020
\"Метою є привернути увагу на усі прояви кризи пандемії, яка причинила обмеження у житті європейських громадян, зокрема відносно прав...
Глава Swedbank пішов у відставку через скандал з відмиванням грошей
2019-04-05 11:32
Уже відомо, що місце Ларса Ідермарка займе нинішній віце-голова Swedbank Ульріка Франке.
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
Голова Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей
2018-09-20 09:03
Більшість транзакцій, що пройшли через естонську \"дочку\" Danske Bank, слідство визнало підозрілими. Їхня загальна сума - 200 мільярдів євро.
Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей на ринку нерухомості
2019-07-31 13:00
Уряд Німеччини планує затвердити новий законопроект, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей у сфері нерухомості.