Янукович і його оточення "відмили" понад 200 млрд гривень, - Держфінмоніторинг

2017-01-30 14:33

Екс-президент України Віктор Янукович і його оточення \"відмили\" 201,7 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба Государственнйо служби фінансового моніторингу. Згідно розслідувань служби, які проводилися з березня 2014 року по грудень 2016 року, підготовлено та направлено до правоохоронних органів 547 матеріалів (109 узагальнених і 438 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій, проведених колишніми високопоставленими чиновниками часів президентства Януковича...

https://www.rbc.ua/ukr/news/nukovich-okr...

Схожі новини

Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд гривень

2019-07-17 14:00

Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов\'язаних з незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/452821...

Колишній правоохоронець і його спільники "відмили" 120 млн гривень

2020-06-20 20:01

Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій

https://zik.ua/news/crime/kolyshnii_prav...

У Києві спіймали пару зловмисників, які "відмили" понад 7 млн гривень

2020-03-23 15:01

Для виведення коштів вони використовували фіктивні фірми

https://zik.ua/news/crime/u_kyievi_spiim...

Трамп та його оточення контактували з Росією понад 100 до його інавгурації

2019-01-26 22:03

КИЇВ. 26 січня. УНН. Протягом виборів президента у 2016 році та після них у Сполучених Штатів Дональд Трамп та його близьке оточення мали контакт з представниками Росії та WikiLeaks або їх посередниками не менше 100 разів. Про це повідомляє УНН із посиланням на New York Times, яке має доступ до документів Конгресу США...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1776085-t...

У селі на Хмельниччині "відмили" понад 250 тис. гривень на ремонті будинку культури

2020-07-31 14:31

КИЇВ. 31 липня. УНН. На Хмельниччині розслідують привласнення понад чверті мільйона гривень, призначених на ремонт будинку культури в одному із сіл Дунаєвецького району. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Хмельницької області, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1883609-u...

НАБУ відкрило справу проти Кличка і його оточення

2019-11-06 12:31

Національним антикорупційним бюро України виконано вказану постанову Вищого антикорупційного суду.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

Луценко: конфісковані 1,5 млрд гривень оточення Януковича скоро надійдуть до бюджету

2019-02-15 16:33

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про спецконфіскацію до державного бюджету 1,5 млрд гривень оточення колишнього президента Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook генпрокурора Юрія \"ГПУ відкрито шлях до виконання вироку суду в частині спеціальної конфіскації грошових коштів злочинної організації часів Януковича в сумі 1 млрд 478 млн грн, які...

https://www.rbc.ua/ukr/news/lutsenko-zay...

Українець задекларував понад 10 млрд гривень

2019-05-13 18:02

КИЇВ. 13 травня. УНН. В Україні громадянин задекларував дохід понад 10,0 млрд грн, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДФС.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1799972-u...

Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд

2020-01-20 12:31

Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов\'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Понад 200 тисяч гривень потрібні на лікування Алли

2020-11-15 08:00

Лікування вже розпочали, але всієї суми на лікування немає.

https://tsn.ua/dopomoga/ponad-200-tisyac...

Контрагенти заборгували "Нафтогазу" понад 70 млрд гривень

2020-05-06 18:01

КИЇВ. 6 травня. УНН. Контрагенти, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах заборгували 70,4 млрд гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нафтогазу.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1867824-k...

"Укренерго" виплатить державі понад 2 млрд гривень

2019-04-22 17:00

Мінфін затвердив фінансовий план державного підприємства на 2019 рік

https://news.finance.ua/ua/news/-/447980...

Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн

2020-05-27 11:00

Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/471574...

Понад 4 млрд гривень: ЦВК затвердила бюджет на вибори президента і депутатів

2018-08-03 17:30

У п’ятницю, 3 серпня, Центральна виборча комісія затвердила обсяги видатків на проведення президентських та парламентських виборів 2019 року.

https://zik.ua/news/2018/08/03/ponad_4_m...

Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн

2021-01-25 14:30

У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486138...

Поліція ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 200 млн гривень

2019-07-11 17:00

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/452527...

БТР і літаки: ВСУ отримають військової продукції на понад 10 млрд гривень

2021-02-09 11:00

В этом году Вооруженные силы Украины смогут получить военную продукцию на сумму свыше 10 млрд гривен. Речь идет о 3300 ракетно-артиллерийских системах, более 60 бронетранспортерах и бронированных машинах, а также шести самолетах.

https://news.rbc.ua/ukr/politics/btr-sam...

У Києві два конвертцентри відмили понад 410 млн грн

2018-04-23 16:00

Співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби (ГУ ДФС) в м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури столиці в рамках проведення розслідування за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 КК України, а також спільного з Генпрокуратурою розслідування за ч. 3 ст. 212 ліквідували два конвертаційні центри, які діяли в місті протягом 2016-2018 років, — йдеться в...

https://news.finance.ua/ua/news/-/425111...

Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд гривень

2020-06-29 08:30

Станом на 1 травня 2020 року загальна заборгованість за комунальні послуги в Україні перевищила 63 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/473369...

Україна заробила на "євробляхах" понад 13,5 млрд гривень

2019-02-25 10:03

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Уркаїна заробила близько 13,6 млрд грн від пільгового розмитнення \"євроблях\". Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час наради щодо індексації пенсій за участю Президента та уряду, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1782316-u...