Колишній правоохоронець і його спільники "відмили" 120 млн гривень
2020-06-20 20:01
Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій
Схожі новини
Столичного експравоохоронця та його спільників судитимуть за відмивання близько 120 млн гривень
2020-10-02 15:30
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Завершено досудове розслідування стосовно колишнього працівника органів податкової міліції та його спільників, які підозрюються у відмиванні близько 120 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Інформацію ФСБ "зливав" колишній правоохоронець – СБУ
2019-07-18 16:31
КИЇВ. 18 липня. УНН. Правоохоронці викрили колишнього працівника МВС України на розвідувально-підривній діяльності за завданням ФСБ Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
У Києві спіймали пару зловмисників, які "відмили" понад 7 млн гривень
2020-03-23 15:01
Для виведення коштів вони використовували фіктивні фірми
У Києві викрили мережу борделів, яку організував колишній правоохоронець
2019-11-28 14:31
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Києві викрили мережу борделів, які були замасковані під салони масажу, організатором яких був колишній співробітник МВС. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Банду вимагачів, яку затримали у Запоріжжі, очолював колишній правоохоронець
2018-09-12 17:05
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 12 вересня. УНН. Запорізькі правоохоронці вчора затримали злочинну групу осіб, до якої входили 5 осіб, які займалися погрозами та вимаганнями. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області, передає...
Кокаїн в іграшках: колишній правоохоронець постачав наркотики до Києва
2021-02-18 18:00
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Правоохоронці викрили наркоторговця, який налагодив постачання кокаїну до Києва. Чоловік маскував наркотики у дитячих іграшках та відправляв їх приватними службами таксі до столиці. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, пише УНН.
Маски для бійців: Чиновник Медсил ЗСУ і спільники вимагали 1 млн "відкату"
2020-08-20 13:30
Розмір хабара був обумовлений обсягом поставки – 1 гривня з кожної маски
Шахраї відмили $761 млн за допомогою криптовалют
2018-07-05 23:00
За весь минулий рік ця цифра склала близько $266 млн.
У Києві намагався застрелитися співробітник СБУ, на Київщині застрелився колишній правоохоронець
2018-04-16 11:31
У Києві намагався покінчити життя самогубством рядовий працівник Служби безпеки України, вистреливши в себе з пістолета, він у важкому стані перебуває в лікарні. У Київській області з нагородного пістолета застрелився колишній співробітник правоохоронних...
У Києві два конвертцентри відмили понад 410 млн грн
2018-04-23 16:00
Співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби (ГУ ДФС) в м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури столиці в рамках проведення розслідування за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 212 КК України, а також спільного з Генпрокуратурою розслідування за ч. 3 ст. 212 ліквідували два конвертаційні центри, які діяли в місті протягом 2016-2018 років, — йдеться в...
Поліція Прикарпаття розшукує депутата міськради і його спільника за 1,5 млн гривень хабара
2018-10-10 19:04
Поліція Івано-Франківської області оголосила у розшук депутата однієї з міських рад Прикарпаття та його спільника, яких викрили на хабарі у 50 тис. євро (майже 1,5 млн гривень). Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Івано-Франківської
Правоохоронці встановили, що депутат однієї із міських рад та колишній працівник правоохоронного органу налагодили корупційну схему за...
Аваков: за підозрою у вбивстві 3-річної дитини в Києві затримані стрілок і його спільники
2019-12-02 13:01
КИЇВ. 2 грудня. УНН. За підозрою у вчорашньому вбивстві 3-річноъ дитини у Києві затримані стрілок і його спільники. Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков у Twitter, передає УНН.
“Приватбанк” в суді у США заявив, що Коломойський і Боголюбов відмили майже 800 млн доларів
2020-07-25 00:01
КИЇВ. 25 липня. УНН. “Приватбанк”, що був націоналізований 2016 року, заявляє, що його колишні власники відмили у США майже 800 мільйонів доларів. Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.
У Дніпропетровській області ділки "відмили" близько 450 млн грн
2020-06-24 19:30
Співробітники податкової міліції ГУ УКРІНФОРМ в Дніпропетровській області припинили діяльність центру мінімізації платежів до бюджету, протягом якого з 2018 по 2020 роки через фіктивні підприємства було легалізовано понад 450 млн грн.
У селі на Хмельниччині "відмили" понад 250 тис. гривень на ремонті будинку культури
2020-07-31 14:31
КИЇВ. 31 липня. УНН. На Хмельниччині розслідують привласнення понад чверті мільйона гривень, призначених на ремонт будинку культури в одному із сіл Дунаєвецького району. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Хмельницької області, передає УНН.
ЄБРР і ЄС виділять €120 млн малому і середньому бізнесу в Україні
2019-10-08 13:31
Через три українські банки власники малого та середнього бізнесу в Україні зможуть отримати інвестиції.
Порошенко та Медведчук. Спільники? (розслідування)
2018-11-22 22:30
«Схеми» встановили, що Медведчук неодноразово відвідував АП та приїжджав до Порошенка у Козин
У Києві на лаву підсудних попав поліцейський та його спільники, які торгували наркотиками
2018-11-09 00:04
Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Дарницького управління поліції в Києві, викритого в збуті наркотиків. Крім поліцейського, на лаві підсудних опинилися і двоє його...