Швеция возбудила расследование в отношении Swedbank из-за скандала с отмыванием денег в Danske
2019-02-27 16:03
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает AP.
Схожі новини
Глава Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег
2019-04-05 11:02
Уже известно, что место Ларса Идермарка займет нынешний вице-председатель Swedbank Ульрика Франке.
Украина возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта стального проката с покрытием из КНР
2020-12-21 16:01
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину проката из углеродистой стали с покрытием происхождением из КНР.
Swedbank может быть причастен к отмыванию денег через филиалы Danske в Прибалтике
2019-02-20 10:33
Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT.
Глава Danske Bank ушел в отставку на фоне скандала об отмывании денег, связанных с РФ
2018-09-19 12:04
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Глава Danske Bank Томас Борген объявил в среду о том, что уходит в отставку. Из сообщения следует, что Danske Bank сегодня представит выводы о расследовании по отмыванию денег в эстонском отделении банка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Danske...
В ЕС ужесточат надзор за банками для борьбы с отмыванием денег
2018-12-19 15:03
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейский Союз усиливает борьбу с незаконными денежными средствами, усиливая мониторинг угроз отмывания денег и финансирования терроризма на уровне ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Совета...
Прокуратура Эстонии начала расследование об отмывании денег в эстонском отделении Danske Bank
2018-07-31 19:03
Эстонская прокуратура во вторник начала расследование на основании жалобы обвиняемого в РФ в мошенничестве главы компании Hermitage Capital Уильяма Браудера, который на минувшей неделе заявил о причастности 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank к отмыванию миллиардов...
В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Украина должна через год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
Швеция проведет расследование в отношении действий власти во время пандемии
2020-07-01 08:01
КИЕВ. 1 июля. УНН. Шведское правительство создало комиссию, которая должна оценить действия власти в борьбе с коронавируса. Комиссия проанализирует, как правительство, региональные власти и государственные агентства реагировали на распространение в стране заболевания, а также сравнить ситуацию в Швеции с положением в \"релевантных\" странах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег
2019-01-14 08:03
Главы МВД и Минфина Великобритании возглавят спецгруппу по борьбе с мошенничеством и коррупцией
В Украине запускают новый проект по борьбе с отмыванием денег
2019-10-11 12:35
Проект на 80% финансируется Евросоюзом, а на 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление нормативной базы в соответствии с международными стандартами.
СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
2018-09-10 08:05
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Миллиарды и миллиарды: в Украине рассказали, как борются с отмыванием денег
2019-10-21 15:31
За январь-сентябрь 2019-го Государственная служба финансового мониторинга собрала материалы по противодействию легализации незаконных прибылей в размере 81,1 млрд гривен.
Соответствующее...
В отношении сотрудницы НАБУ из-за ДТП проведут расследование
2019-08-17 13:01
КИЕВ. 17 августа. УНН. Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины расследует факт ДТП, произошедшего еще 1 июля с участием сотрудницы НАБУ, по результатам которого в отношении работницы примут соответствующее решение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Крупнейший банк Швеции оказался в центре скандала из-за денег Януковича
2019-02-27 15:03
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович использовал счет в балтийском отделении старейшего банка Швеции Swedbank для вывода денег из страны. Об этом сообщила в среду главная телерадиокомпания Швеции SVT, передает УНН со ссылкой на Bloomberg, передает...
Германия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости
2019-08-01 11:31
Правительство ФРГ представило законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют.
Украине досталось от Совета Европы за мизерный прогресс в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным, говорится в отчете органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию...
Отмывание денег: в эстонском отделении Swedbank началась проверка
2019-04-03 11:02
Финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 миллиардов евро, в том числе средств экс-президента Украины Виктора Януковича.
В СЕ указали на недостаточный прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 16:31
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении его рекомендаций, передаёт УНН со ссылкой на отчет.
МВФ помогло НБУ следить за отмыванием "грязных" денег
2019-02-21 16:33
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальный банк Украины при технической помощи Международного валютного фонда подготовил проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием \"грязных\" денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на...
ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
2018-05-14 19:02
Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, говорится в сообщении Совета...