МВФ помогло НБУ следить за отмыванием "грязных" денег
2019-02-21 16:33
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Национальный банк Украины при технической помощи Международного валютного фонда подготовил проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием \"грязных\" денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Схожі новини
НБУ рекомендует банкам быть осторожными из-за "грязных" денег политиков
2019-03-04 17:33
Нацбанк предупредил банки о схеме отмывания политиками \"грязных\" денег. Схема с ОВГЗ используется публичными деятелями и связанными с ними лицами.
Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег
2019-01-14 08:03
Главы МВД и Минфина Великобритании возглавят спецгруппу по борьбе с мошенничеством и коррупцией
В ЕС ужесточат надзор за банками для борьбы с отмыванием денег
2018-12-19 15:03
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейский Союз усиливает борьбу с незаконными денежными средствами, усиливая мониторинг угроз отмывания денег и финансирования терроризма на уровне ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Совета...
СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
2018-09-10 08:05
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Саудовскую Аравию внесли в черный список «грязных денег»
2019-02-13 18:03
Европейская комиссия в среду утвердила «черный список» из 23 стран из-за пределов ЕС включительно с Саудовской Аравией, которые, по мнению комиссии, представляют угрозу для блока из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмыванием...
Глава Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег
2019-04-05 11:02
Уже известно, что место Ларса Идермарка займет нынешний вице-председатель Swedbank Ульрика Франке.
Война против грязных денег. НАТО как антикоррупционный фактор
2018-12-22 09:03
Совместная публикация \"Вестника НАТО\" и Transparency International
В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Украина должна через год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
2018-05-14 19:02
Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, говорится в сообщении Совета...
В Украине запускают новый проект по борьбе с отмыванием денег
2019-10-11 12:35
Проект на 80% финансируется Евросоюзом, а на 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление нормативной базы в соответствии с международными стандартами.
ЕС работает над усилением борьбы с отмыванием денег - FT
2018-09-10 12:03
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Брюссель пытается расширить полномочия агентств ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на волне громких скандалов, которые пролили свет на недостатки Европы в борьбе с криминальными трансграничными денежными потоками, передает УНН со ссылкой на Financial...
Миллиарды и миллиарды: в Украине рассказали, как борются с отмыванием денег
2019-10-21 15:31
За январь-сентябрь 2019-го Государственная служба финансового мониторинга собрала материалы по противодействию легализации незаконных прибылей в размере 81,1 млрд гривен.
Соответствующее...
Украине досталось от Совета Европы за мизерный прогресс в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным, говорится в отчете органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию...
Германия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости
2019-08-01 11:31
Правительство ФРГ представило законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют.
Расследование относительно "грязных денег" вывело британские спецслужбы на российских олигархов
2018-06-03 17:01
КИЕВ. 3 июня. УНН. Российские олигархи и мультимиллионеры входят в число 130 человек, чьи активы в Великобритании были заморожены в результате проверки Национальным уголовным агентством Великобритании (NCA) \"грязных денег\", передает УНН со ссылкой на The...
В НБУ объяснили, как теперь следить за курсом гривны
2018-08-01 17:04
КИЕВ. 1 августа. УНН. С сегодняшнего дня, обновленный официальный курс гривни к доллару США будет публиковаться до 16:00, а в 18:00 будет появляться официальный курс гривни к евро и к другим иностранным валютам и банковским металлам. Нацбанк будут публиковать официальный курс гривны как на текущий день, так и на следующий, передает УНН со ссылкой на...
Швеция возбудила расследование в отношении Swedbank из-за скандала с отмыванием денег в Danske
2019-02-27 16:03
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает AP.
Родственники Путина "спалились" на отмывании "грязных денег" в Лондоне - Financial Times
2018-09-26 19:34
Лондону стоит серьезно обеспокоиться своей репутацией / Reuters
Расследование по факту отмывания "российских денег" через Danske Bank, которые вызвало широкий резонанс в Европе, в поисках...
В СЕ указали на недостаточный прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 16:31
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении его рекомендаций, передаёт УНН со ссылкой на отчет.
ЕС обновил список стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма
2019-02-13 15:33
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Еврокомиссия утвердила новый список из 23 третьих стран, которые не соответствуют критериям ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Соответствующее решение руководящая организация ЕС принял в среду, передает...