В СЕ указали на недостаточный прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 16:31
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL опубликовал отчет, в котором указал на недостаточный прогресс, достигнутый Украиной в выполнении его рекомендаций, передаёт УНН со ссылкой на отчет.
Схожі новини
В СЕ недовольны достижениями Украины в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Украина должна через год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
Украине досталось от Совета Европы за мизерный прогресс в борьбе с отмыванием денег
2019-09-06 15:31
Прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег, является недостаточным, говорится в отчете органа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированию...
В Украине запускают новый проект по борьбе с отмыванием денег
2019-10-11 12:35
Проект на 80% финансируется Евросоюзом, а на 20% – Советом Европы. Он направлен на укрепление нормативной базы в соответствии с международными стандартами.
МВФ и ВБ отмечают слабый прогресс Украины в борьбе с коррупцией
2018-11-15 13:33
Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирных банк (ВБ) - отмечают низкую результативность действий властей в борьбе с коррупцией.
Лондон создаст спецгруппу для борьбы с отмыванием денег
2019-01-14 08:03
Главы МВД и Минфина Великобритании возглавят спецгруппу по борьбе с мошенничеством и коррупцией
СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег
2018-09-10 08:05
Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Миллиарды и миллиарды: в Украине рассказали, как борются с отмыванием денег
2019-10-21 15:31
За январь-сентябрь 2019-го Государственная служба финансового мониторинга собрала материалы по противодействию легализации незаконных прибылей в размере 81,1 млрд гривен.
Соответствующее...
В США увидели прогресс Киева в борьбе с коррупцией
2020-05-28 08:01
Пентагон заявил об успехах Украины в борьбе с коррупцией, что дает США возможность продолжить поставку военной техники в страну.
В ЕС ужесточат надзор за банками для борьбы с отмыванием денег
2018-12-19 15:03
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейский Союз усиливает борьбу с незаконными денежными средствами, усиливая мониторинг угроз отмывания денег и финансирования терроризма на уровне ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на коммюнике Совета...
Германия намерена усилить борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости
2019-08-01 11:31
Правительство ФРГ представило законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют.
Глава Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег
2019-04-05 11:02
Уже известно, что место Ларса Идермарка займет нынешний вице-председатель Swedbank Ульрика Франке.
ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
2018-05-14 19:02
Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, говорится в сообщении Совета...
Порошенко о борьбе с коррупцией: Прогресс есть
2019-04-15 13:32
Глава государства согласен с критикой относительно коррупции в Украине, но считает, что прогресс в борьбе с ней все же есть.
ЕС работает над усилением борьбы с отмыванием денег - FT
2018-09-10 12:03
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Брюссель пытается расширить полномочия агентств ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на волне громких скандалов, которые пролили свет на недостатки Европы в борьбе с криминальными трансграничными денежными потоками, передает УНН со ссылкой на Financial...
Рада приняла закон по борьбе с отмыванием незаконных доходов
2019-12-06 14:00
За соответствующее решение проголосовали 246 нардепов
Украина показала недостаточный прогресс в выполнении СА с ЕС в сфере образования, инфраструктуры, охраны окружающей среды
2019-02-18 16:03
В некоторых сферах Украина демонстрирует низкий прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом из-за недостаточной организационной способности министерств и ведомств и отсутствия политической воли, считает глава Представительства ЕС в Украине Хьюг...
В ЕС планируют отменить "черный список" стран с отмыванием денег и финансированием терроризма
2019-03-03 08:03
КИЕВ. 3 марта. УНН. О намерении Европарламента и Совета ЕС заблокировать составленный Еврокомиссией список американскому изданию Politico сообщили источники в дипломатических кругах. В качестве обоснования называются многочисленные претензии, представленные депутатами от 28 стран. Собеседники издания также указали, что давление на страны ЕС...
Швеция возбудила расследование в отношении Swedbank из-за скандала с отмыванием денег в Danske
2019-02-27 16:03
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает AP.
ЕС планирует ужесточить меры по борьбе с отмыванием средств после скандала в Латвии
2018-04-18 15:02
Европейская комиссия предложила ряд мер, направленных на ужесточение контроля за отмыванием средств в банках ЕС, пишет Financial Times.
Юнкер объявил о новых мерах борьбы с терроризмом в интернете, с отмыванием денег и вмешательством в выборы
2018-09-12 17:36
Граждане Евросоюза ждут от ЕС гарантий своей безопасности, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.