Swedbank потрапив у скандал з відмиванням російських грошей – ЗМІ
2019-02-20 10:30
За даними телеканалу, мільярди крон були відмиті через філії Swedbank і Danske Bank в країнах Балтії, зокрема в Естонії.
Схожі новини
Глава Swedbank пішов у відставку через скандал з відмиванням грошей
2019-04-05 11:32
Уже відомо, що місце Ларса Ідермарка займе нинішній віце-голова Swedbank Ульріка Франке.
Swedbank в Естонії перевіряють через скандал з відмиванням грошей
2019-04-02 18:30
Про це повідомляє \"Європейська правда\" із посиланням на Postimees.
Swedbank звільнив виконавчого директора через скандал із відмиванням грошей
2019-03-29 09:00
Про це повідомляє AP із посиланням на голову банку Ларса Ідермарка.
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 08:05
Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Голова Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей
2018-09-20 09:03
Більшість транзакцій, що пройшли через естонську \"дочку\" Danske Bank, слідство визнало підозрілими. Їхня загальна сума - 200 мільярдів євро.
Гендиректор Danske Bank подав у відставку через скандал із масовим "відмиванням" російських грошей
2018-09-19 11:31
У банку представили результати власного розслідування.
Очільник найпотужнішого у Данії банку через скандал з відмиванням грошей подав у відставку
2018-09-19 14:05
Глава банку Danske Bank Томас Борген повідомив, що піде у відставку після скандалу з відмиванням його банком коштів.
Swedbank звільнив президента через відмивання грошей Януковича - ЗМІ
2019-03-29 09:02
Компанія-одноденка також перераховувала гроші Манафорта.
Swedbank підозрюють у відмиванні російських грошей у «справі Магнітського» через філію в Естонії
2019-02-20 19:32
26 мільйонів із 5,8 мільярда доларів підозрілих коштів, які могли бути відмиті через один із найбільших банків Швеції Swedbank, пов’язані з російським податковим шахрайством, яке розкрив російський аудитор Сергій...
У Євросоюзі хочуть посилити боротьбу з відмиванням грошей
2020-05-08 08:00
Єврокомісія пропонує полегшити обмін інформацією про підозрілі операції та діяльність між країнами ЄС, а також створити наглядовий орган для протидії відмиванню грошей.
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Гравець збірної України потрапив у скандал з українськими ЗМІ
2020-04-12 18:30
Вінгер збірної України Мар\'ян Швед опинився в епіцентрі скандалу в українських ЗМІ.Видання Спортивка повідомило, що наступного літа хавбек Селтіка планував повернутися в УПЛ Швед прагне реанімувати кар\'єру в УПЛ після чергового закордонного провалу ...
ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 09:04
Єврокомісія має намір наділити європейський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами для розслідування руху і відмивання кримінальних грошових потоків, повідомляє Financial Times з посиланням на вищих функціонерів...
У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:01
Україна повинна через рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.
Євросоюз посилить боротьбу з відмиванням грошей - Financial Times
2018-09-10 12:30
Європейська комісія заявила про намір наділити європейський банківський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами, які дозволять регулятору відстежувати рух грошей, обчислювати підозрілі фінансові потоки і більш ефективно вести боротьбу з відмиванням кримінальних...
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
Європарламент схвалив нові заходи в боротьбі з відмиванням грошей
2020-07-13 12:30
Депутати Європарламенту (ЄП) прийняли резолюцію, підтримавши плани Єврокомісії щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму на території Євросоюзу.
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей на ринку нерухомості
2019-07-31 13:00
Уряд Німеччини планує затвердити новий законопроект, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей у сфері нерухомості.