Швейцарія посилює протидію відмиванню грошей
2015-11-15 08:00
Швейцарія з 1 січня 2016 року посилює законодавство в сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Схожі новини
Зеленський підписав закон про протидію відмиванню грошей
2019-12-29 15:01
Президент України Володимир Зеленський підписав закон \"Про запобігання та протидію легалізації (отмыванию) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення\". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт
Закон спрямований на імплементацію відповідної директиви Європейського союзу, а також на впровадження...
Парламентарі ухвалили законопроект про протидію відмиванню доходів
2019-12-06 14:01
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому законопроект про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідне рішення підтримали 246 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Кабмін підтримав проект закону про протидію відмиванню доходів
2019-09-25 17:01
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Кабінет Міністрів сьогодні підтримав проект Закону України щодо запобігання та протидію легалізації доходів. Про це передає УНН із посиланням на сайт Кабміну.
Ухвалено за основу законопроект про протидію відмиванню незаконних доходів
2019-11-01 14:30
Рішення підтримали 278 народних депутатів.
Швейцарія посилює карантин через коронавірус
2020-10-18 20:30
Маски стають обов\'язковими у всіх закритих громадських приміщеннях, таких як магазини, станції і аеропорти, готелі, ресторани, музеї, церкви та роздягальні в спортивних центрах.
ЄС посилює нагляд за банками для протидії відмиванню коштів
2018-12-20 11:00
Європейський Союз активізує боротьбу проти незаконних готівкових коштів шляхом посилення моніторингу загрози відмивання коштів та фінансування тероризму на рівні ЄС.
Нардепи ухвалили за основу законопроект про протидію відмиванню доходів
2019-11-01 13:03
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили в першому читанні законопроект про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідне рішення підтримали 278 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
ВР прийняла закон із запобігання відмиванню грошей
2019-12-06 15:01
Документ уточнює окремі норми законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.
Рада сьогодні заслухає урядовців і візьметься за протидію відмиванню доходів
2019-12-06 08:31
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Верховній Раді України на пленарному засіданні 6 грудня планується година запитань до уряду, а також розгляд низки законопроектів, зокрема, щодо протидії відмиванню доходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний засідання ВРУ.
Україну викреслили з чорного списку по відмиванню грошей
2018-04-03 10:00
Про це повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза.
Скандинавські банки скорочують співробітників, найнятих для протидії відмиванню грошей
2020-07-28 12:30
Danske Bank і Nordea планують скоротити співробітників, найнятих для того, щоб виконати посилилися вимоги щодо протидії відмиванню грошей.
Швейцарія посилює карантин у зв’язку з коронавірусом
2020-10-28 20:00
Заклади громадського харчування не будуть працювати з 23:00 до 6:00
Для протидії «відмиванню грошей» у США кардинально обмежили анонімність компаній
2021-01-03 15:00
Нові правила почали діяти, бо Сенат США подолав вето Трампа на оборонний бюджет
Швейцарія стала притулком «брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ
2019-02-01 14:30
Світовий фінансовий центр прихистив сотні мільйонів доларів, відмитих в нафтовій галузі Венесуели.
Іран посилює протидію COVID-19 на тлі найбільшої за 3 місяці смертності
2020-06-28 18:30
Іран оголосив, що зробить носіння масок обов\'язковим у закритих приміщеннях, оскільки зафіксоване напередодні число жертв коронавірусної інфекції є рекордним за три місяці. Як ідеться в повідомленні, за добу 27 червня померли 144
Іранський президент Хассаном Роугані також додав 28 липня, що найбільш потерпілим провінціям буде дозволено повторно застосовувати жорсткі обмеження,...
Іран посилює протидію COVID-19 на тлі найбільшої за три місяці смертності
2020-06-28 23:31
КИЇВ. 29 червня. УНН. Іран оголосив, що зробить носіння масок обов\'язковим у закритих приміщеннях, оскільки зафіксоване напередодні число жертв коронавірусної інфекції є рекордним за три місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Україна підвищила позиції в рейтингу Ради Європи з протидії тероризму та відмиванню грошей
2020-08-28 15:01
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (Moneyval) підвищив рейтинг України з \"частково відповідає\" до \"високого ступеня відповідності\".
Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів
2018-05-31 15:31
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабмін підтримав координаційні заходи щодо вдосконалення і підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Про це повідомили УНН в прес-службі Державної служби фінансового...
Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів
2018-05-31 15:30
Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом.
Євросоюз збільшить протидію кіберзагрозам
2018-12-12 00:03
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Єврокомісія, Європейська Рада та Європарламент дійшли згоди у політичному рішенні щодо прийняття Акту з кібербезпеки. Завдяки документу значно посилиться мандат європейської агенції з кібернетичної безпеки (ENISA). Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідне повідомлення на сайті...