У США на близького друга Путіна мільярдера Тимченка завели справу через відмивання грошей
2014-11-06 09:15
У США близький друг президента Росії Володимира Путіна мільярдер Геннадій Тимченко став фігурантом розслідування про відмивання отриманих незаконним шляхом доходів.
Схожі новини
В Естонії відкрили справу проти філії Swedbank через відмивання грошей
2019-10-29 16:00
Фінансова інспекція Естонії відкрила справу про проступок щодо естонського філії Swedbank для перевірки дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.
США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank
2018-10-08 08:30
Відповідну заяву розміщено на сайті банку.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь
2018-10-26 22:00
Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі
В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна
2018-12-19 18:03
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
У США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей
2019-01-08 21:03
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей
2018-08-06 21:00
Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
У Росії завели справу через вбивство Бабченка
2018-05-30 00:03
Відреагували на злочин і у російському МЗС.
У США засудили українця за відмивання грошей на мільйони доларів
2021-02-12 16:00
У США за організацію міжнародної схеми відмивання грошей в інтернеті, за допомогою якої були легалізовані мільйони доларів, засуджений громадянин України Олександр Мусієнко.
На Порошенка завели справу через недбалість - НАБУ
2019-10-22 17:01
Розпочати розслідування щодо колишнього президента Бюро зобов\'язав антикорупційний суд.
На Порошенка завели справу через відпочинок на Мальдівах
2019-08-06 11:31
Слідчі ДБР перевірять інформацію про незаконне переправлення екс-президента через держкордон з використанням підроблених документів.
США почали кримінальне розслідування через відмивання російських грошей в Danske Bank
2018-10-04 14:32
Ідеться про суму в понад 230 мільярдів доларів.
Відмивання грошей і шахрайство: у США затримали чотирьох росіян
2018-08-06 20:01
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства РФ в Нью-Йорку у Twitter, передає УНН.
У США розслідують відмивання Коломойським виведених з ПриватБанку грошей
2020-05-19 17:31
Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Гроші \"ПриватБанку\" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування
Як наголошується в публікації, велике жюрі США вивчає фінанси...
Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн
2020-09-07 22:00
Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
На Закарпатті завели справу через побори в дитсадках
2019-02-13 16:03
Місцева прокуратура Мукачева відкрила кримінальне провадження через ймовірні збори грошей з батьків у дитсадках міста.
На чиновників Облавтодору завели справу через ДТП у Львівській області
2019-01-03 16:03
Проти чиновників Облавтодору почали кримінальне провадження через смертельну ДТП з мікроавтобусами та цистерною у Львівській області.
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.