У Раді Європи заявили про значні ризики відмивання коштів в Україні
2018-01-30 13:02
В Україні на сьогодні існують значні ризики відмивання коштів. Про це йдеться у присвяченому Україні звіті членів Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL), повідомляє DW.
Як повідомляється, ризики відмивання коштів в Україні існують через корупцію та незаконну економічну діяльність, зокрема фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та шахрайство...
Схожі новини
Відмивання коштів: експерти Ради Європи назвали основні ризики для України
2018-04-02 13:02
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Серед основних ризиків у банківській системі України, що стосуються можливості відмивання коштів та фінансування тероризму є корупція, діяльність конвертцентрів, високий обіг готівки та тіньова економіка. Про це під час інфодня на тему \"Актуальні питання фінансового моніторингу\" повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, передає...
У Раді заявили про корупційні ризики в законі Зеленського про реформу прокуратури
2019-09-06 16:01
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президентський законопроект про реформу органів прокуратури (№1032) надає необмежені повноваження Генпрокурору, чим провокує корупційні ризики. До такого висновку дійшли в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради після його експертизи, повідомляє УНН.
СБ відзначає значні інфляційні ризики в Україні у 2018 році
2018-04-10 13:01
Інфляція в Україні в 2018 році може знову перевищити очікування Національного банку (НБУ) на тлі очікуваного підвищення витрат на оплату праці, повідомила економіст представництва Світового банку (СБ) з питань України, Білорусі і Молдови Анастасія Головач у Києві у...
У МЗС заявили про прагматичні підходи України у Раді Європи
2019-05-17 12:02
КИЇВ. 17 травня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив щодо нових підходів до участі України у Раді Європи, які будуть прагматичними і глибоко раціоналістичними. Про це дипломат повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
У Раді Європи повідомили про найуспішнішу в Україні реформу
2018-10-26 14:33
Керівник Департаменту демократичного врядування Генерального директорату з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи Даніель Попеску заявив, що громадяни України вважають реформу децентралізації однією із найуспішніших....
У Раді Європи заявили про зростання нетерпимості до українців у Польщі
2020-01-23 15:30
Громадяни України поряд з євреями, циганами і мусульманами найчастіше стають об\'єктами ненависті у поляків.
Справу про відмивання коштів "Привату" затягують свідомо - Охріменко
2020-10-13 16:31
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Справу з розслідування схем виведення коштів “ПриватБанку” зумисно “тримають у повітрі”. Там вимальовується така собі політична мовчазна згода. Хоч гроші колишнім акціонерам та пов’язаним із ними особам повертати не будуть. Таку думку у коментарі УНН озвучив економіст Олександр Охріменко.
У Раді Європи розкритикували законопроект про блокування сайтів в Україні
2018-07-09 17:33
Автор законопроекту про позасудове блокування сайтів Іван Винник виступив за доопрацювання законопроекту.
Розкрито багатомільйонну схему відмивання коштів у ФРН
2018-11-13 08:32
За інформацією ЗМІ, протягом багатьох років злочинці відмивали гроші південноамериканських наркокартелів передовсім у Німеччині. Перед судом обвинувачені постають у Парижі.
У Стразбурзі Раді Європи показали документальний фільм про війну в Україні
2018-04-25 08:00
У Палаці Європи в Страсбурзі відбувся показ українського документального фільму «Невидимий батальон».
Суд реанімував справу про відмивання коштів часів прем'єрства Лазаренка
2018-10-04 14:04
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування стосовно особи, яка підозрюється у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом ще за часів Павла Лазаренка. Про це повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган на сторінці у Twitter, передає...
ІнАУ та УСПП вбачають у законопроекті "Про діяльність медіа" значні ризики збільшення цензури
2020-01-13 17:31
Інтернет-асоціація України (ІнАУ) вважає законопроект №2693 \"Про діяльність медіа\" від 27 грудня 2019 року таким, що містить значні ризики збільшення цензури та передумови для корупції.
В ООН заявили про брак коштів
2018-07-27 08:00
Представник генерального секретаря організації розповів про \"тривожну фінансову ситуацію\" через несплачені внески.
У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання коштів
2018-12-28 12:00
Кримінальний суд Ватикану вперше виніс вирок у справі про відмивання коштів, засудивши італійського підприємця до 2,5 років ув\'язнення.
У Раді Європи привітали зменшення в’язниць в Україні
2020-12-16 08:02
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Комітет з питань катувань Ради Європи (CPT) вітає позитивну тенденцію до зменшення кількості в’язниць та закликає українську владу продовжувати свою програму реформування пенітенціарної системи. Про це йдеться у звіті CPT, передає УНН.
В ООН заявили про брак коштів для надання гуманітарної допомоги Україні
2018-04-21 08:03
У гуманітарних агентств ООН є тільки 3% від $ 187 млн., необхідних для реалізації програми гуманітарної допомоги жителям південного сходу України в 2018 році. Про це заявив координатор гуманітарних програм ООН з питань України Ніл Уолкер, йдеться в повідомленні на сайті Управління з координації гуманітарних питань...
В ООН заявили про ризики початку ядерної війни
2019-10-16 08:00
Багато які аналітичні організації та експерти з контролю над озброєнням говорять про зростаючий ризик ядерної конфронтації.
У Кабміні заявили про ризики нецільового використання виплачених субсидій
2019-02-06 16:30
У Кабінеті міністрів України не виключають нецільове використання виплачених субсидій, так як гроші будуть видаватися безпосередньо одержувачу.
У ДБР отримали заяву Портнова про відмивання Порошенком "вкрадених у армії" коштів
2019-05-23 17:31
За словами директора бюро, йдеться про "Ленінську кузню"
Клімкін про повернення РФ до Ради Європи: шанси значні
2019-06-23 19:01
КИЇВ. 23 червня. УНН. Російська Федерація має значні шанси повернутися у Раду Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю \"5 каналу\", передає УНН.