У НБУ пояснили, яких клієнтів банки перевірятимуть ретельніше
2017-10-03 15:00
Раніше Національний банк змусив банки змінити підходи до вивчення фінансової діяльності клієнтів.
Схожі новини
НБУ ретельніше перевірятиме банки
2018-10-12 10:04
Національний банк України продовжує вводити ризик-орієнтований підхід до проведення інспекційних перевірок банків.
Банки прискіпливіше перевірятимуть операції клієнтів із високим ризиком
2020-10-12 19:30
Банки перейшли до ризик-орієнтованого підходу після уведення в дію нового закону про фінансовий моніторинг.
У НАЗК пояснили, декларації яких працівників СБУ не перевірятимуть
2020-08-11 16:01
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Не всі декларації співробітників Служби безпеки України підлягають перевірці. Відтак, НАЗК не перевірятиме декларації шоферів та медиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
Банки почали активніше інформувати НБУ про підозрілих клієнтів
2018-04-24 18:04
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Банки у I кварталі надали до Державної служби фінансового моніторингу інформацію стосовно понад двох мільйонів фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період минулого року, передає УНН з посиланням на...
В НБУ пояснили, як перевірятимуть платежі власників анонімних карток
2020-05-02 12:30
Закон про фінмоніторинг зобов\'язує банки ідентифікувати власників всіх prepaid-карток з 1 січня 2021 року.
До верифікації клієнтів через «Дію» приєднаються ще 42 банки – НБУ
2020-12-02 14:30
З 1 грудня під час касових операцій Національний банк дозволив банкам приймати цифровий паспорт.
Великі банки мають ретельніше працювати над створенням запасу міцності на випадок жорсткої кризи - НБУ
2019-11-08 14:31
Банківський сектор України є достатньо стійким за поточних макроекономічних умов, проте деякі великі банки мають посилити стійкість на випадок жорсткої кризи.
Чому банки почали відбирати клієнтів у фінкомпаній
2020-06-28 12:30
Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».
НБУ визначив банки, у яких зможе купувати валюту під час інтервенцій
2019-01-15 13:03
КИЇВ. 15 січня. УНН. Національний банк України визначив банки, що можуть взяти участь у його валютних інтервенціях. Про це повідомила прес-служба Нацбанку, передає УНН.
Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
2020-12-11 08:00
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
Що чекає банки і їхніх клієнтів у 2019 році
2019-01-17 12:00
Національний банк оприлюднив план дій для досягнення семи своїх стратегічних цілей.
НБУ визначив банки, в яких зможе купувати валюту під час інтервенцій
2019-01-15 15:30
Про це повідомила прес-служба Нацбанку.
Звідки банки беруть інформацію про клієнтів (дослідження)
2019-11-05 13:30
У процесі аналізу клієнтів банки використовують не тільки офіційні дані.
Банки почали активніше виказувати своїх клієнтів Нацбанку
2018-04-24 15:30
За рік кількість кляуз на підозрілі операції зросла майже на чверть.
Податківці пояснили, як перевірятимуть скарги покупців на підприємців
2019-10-19 09:00
У законопроектах, покликаних боротися з тіньовим бізнесом в Україні, не передбачено покарання для споживачів, які надають хибну інформацію про порушення підприємців.
У Грузії банки повідомляють медикам про клієнтів із підвищеною температурою
2020-04-15 10:00
У Грузії банківські співробітники повідомляють медикам та правоохоронцям про клієнтів із підвищеною температурою у зв\'язку з поширенням коронавірусу.
Банки почнуть зберігати більше відео про своїх клієнтів
2018-08-23 10:00
Національний банк посилив вимоги до банків щодо відеоконтролю усередині банківських установ.
Банки розділять клієнтів на групи за їх ризиком
2020-04-30 14:00
Після того, як 28 квітня набув чинності новий закон про фінмоніторинг, банкам потрібно буде переналаштувати свої внутрішні системи виявлення клієнтів з високим ризиком.
НБУ вимагає від банків ретельніше перевіряти закордонні переказки кредиторам
2019-01-29 13:00
У Нацбанку бояться нової хвилі відтоку капіталу і вимагають від банків ретельніше перевіряти закордонні перекази кредиторам