У Львові директора підприємства підозрюють у відмиванні півмільйона грн / Новини

На Прикарпатті директора підприємства підозрюють у привласненні 88 тис. грн

2019-06-06 13:01

На Прикарпатті Тисменицькою місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відкритому за фактами привласнення бюджетних коштів та підробки офіційних документів керівником приватного підприємства Рогатинського району.

https://zik.ua/news/2019/06/06/na_prykar...

Директора оборонного підприємства підозрюють у мільйонній розтраті

2018-10-29 16:02

Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

https://tsn.ua/ukrayina/direktora-oboron...

У Львові судитимуть екс-директора комунального підприємства за хабар у 400 тис. грн

2019-09-26 08:02

Поліція і прокуратура закінчили досудове розслідування проти колишнього директора львівського комунального підприємства \"Збиранка\" за отримання хабара розміром 407 тис грн, повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні понад 10 млрд грн

2018-11-20 08:03

Очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк.

https://zik.ua/news/2018/11/20/vitaliya_...

У Львові директора комунального підприємства судитимуть за хабарі

2019-05-08 13:02

КИЇВ. 8 травня. УНН. У Львові керівника районного комунального підприємства судитимуть за отримання \"відкатів\". Посадовець обвинувачується в отриманні 16 тисяч гривень від суми укладених договорів про закупівлю товарів. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1798815-u...

Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн

2018-11-19 15:33

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання 10,3 млрд грн коштів ПАТ “Смартбанк”, який був створений для “прикриття незаконної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України” Віталія Захарченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1763111-p...

У Львові затримали директора ЛКП «Збиранка» – підозрюють в хабарництві

2019-04-01 20:02

Стало відомо, що сьогодні з підозрою в отриманні неправомірної вигоди правоохоронні органи затримали директора ЛКП «Збиранка».

https://zik.ua/news/2019/04/01/u_lvovi_z...

Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей

2018-11-16 13:00

Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.

https://news.finance.ua/ua/news/-/438726...

У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей

2019-09-24 16:31

У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/414...

Керівника столичного підприємства підозрюють у несплаті 3,4 млн грн податків

2020-08-01 09:01

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Повідомлено про підозру керівнику одного зі столичних підприємств, який ухилився від сплати податків і завдав державі збитків на 3,4 млн грн. про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1883737-k...

У Львові посадовців Міноборони підозрюють у привласнені 800 тис. грн

2019-08-16 14:31

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Правоохоронці розслідують закінчений замах на привласнення понад 800 тис. грн бюджетних коштів у військовій сфері. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1819225-u...

Державного виконавця підозрюють у безпідставному стягненні 45 млн грн з підприємства

2020-03-27 16:01

КИЇВ. 27 березня. УНН. Державному виконавцю державного відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України повідомлено про підозру у безпідставному стягненні 45 млн гривень з рахунків медичного підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1860390-d...

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд

2018-11-19 15:33

Правоохоронці вважають, що Смартбанк був створений для прикриття незаконної діяльності колишнього глави Міністерства внутрішніх справ і його найближчого оточення.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/403...

На Львівщині директора фірми запідозрили у розкраданні півмільйона грн на ремонті дороги

2019-04-02 13:02

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури цьогоріч, 25 березня, повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем), ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі...

https://zik.ua/news/2019/04/02/na_lvivsh...

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

2018-11-15 16:15

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

На Львівщині директора фірми запідозрили у розкраданні півмільйона грн на ремонті дороги

2019-04-02 13:02

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури цьогоріч, 25 березня, повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем), ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі...

https://zik.ua/news/2019/04/02/na_lvivsh...

У Львові підприємця підозрюють у захопленні землі вартістю 7 млн грн

2018-06-27 18:00

У Львові повідомлено про підозру керівнику приватного підприємства за самовільне зайняття земельних ділянок. Ці ділянки використовувались для облаштування стоянки для автомобілів.

https://zik.ua/news/2018/06/27/u_lvovi_p...

Екс-нардепів підозрюють у відмиванні мільйона компенсації за житло

2020-03-17 12:01

Колишнім нардепам загрожує термін від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/420...

Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют

2018-11-19 13:30

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...

https://news.finance.ua/ua/news/-/438799...

У Львові виграно півмільйона в лотерею

2018-12-18 11:33

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У неділю, 16 грудня, визначився перший переможець новорічної акції від державної лотереї “Лото-Забава”, повідомляє УНН з посиланням на сайт оператора державних лотерей \"М.С.Л.\".

https://www.unn.com.ua/uk/news/1768464-u...

У Львові директора підприємства підозрюють у відмиванні півмільйона грн

Схожі новини