У Львові викрили схему ухилення від оподаткування на 1,7 млн грн

2016-04-26 16:02

Оперативники СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС під час збирання матеріалів встановили, що службові особи одного з великих платників з метою мінімізації сплати податків до бюджету безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ шляхом проведення операцій із сумнівними підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

http://zik.ua/news/2016/04/26/u_lvovi_vy...

Схожі новини

Правоохоронці викрили злочинну схему громадянина з ухилення військовозобов'язаних від призову на службу

2019-08-01 21:31

Правоохоронці викрили злочинну діяльність громадянина Р., який систематично брав участь у злочинній схемі з ухилення військовозобов\'язаних від призову на військову службу, повідомила військова прокуратура Південного регіону України.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ виявила схему ухилення від податків на 2,8 млрд грн

2020-10-01 20:00

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за результатами досудового розслідування заборонила торгівлю цінними паперами двом інвестфондам.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

У Львові викрили схему заволодіння нерухомістю

2020-11-05 20:01

Інтерес у зловмисників викликала нерухомість, яка перебувала в комунальній власності і власниками якої були старі люди.

https://ua.korrespondent.net/city/lvov/4...

На Одещині викрили мільйонну схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна

2020-10-30 18:01

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Одещині співробітники СБУ викрили мільйону схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна. Так, бюджет недоотримав понад 4 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1900193-n...

Колишню працівницю банку викрили на обкраданні клієнтів на 1,7 млн грн

2020-10-09 11:30

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Черкаській області повідомлено про підозру колишній працівниці банку, яка підозрюється у тому, що знімала в касі кошти з чужих рахунків і незаконно заволоділа 1,7 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Черкаської обласної прокуратури.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1896230-k...

Співробітники ГУ ДФС у Сумській області викрили ухилення від сплати податків на суму понад 7,5 млн грн

2021-02-16 10:00

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб – мешканців Сумської області протягом 2018-2021 років використовували реквізити підконтрольних їм суб’єктів господарської діяльності для ухилення від сплати податків.

https://news.finance.ua/ua/news/-/487562...

На Запоріжжі зупинено схему ухилення від сплати податків на 3,7 млн гривень

2020-09-10 18:00

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

https://news.finance.ua/ua/news/-/478159...

Податківці викрили шахрайську схему реалізації автомобілів на 540 млн грн

2021-02-17 14:00

Податківці Донеччини встановили факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 540 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/487657...

На Рівненщині провели обшуки: викрили спиртову схему на 6,4 млн грн

2020-02-07 16:01

КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Рівненщині викрили міжрегіональну схему незаконного обігу спирту, у межах відповідного досудового розслідування провели обшуки і виявили етилового спирту на понад 6,4 мільйона гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Рівненської області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1851004-n...

На ринку цінних паперів викрили шахрайську схему на 21 млн грн

2020-11-23 19:00

Тепер податківці на Запоріжжі вживають заходів щодо порушення кримінальної справи і припинення обігу \"сміттєвих\" цінних паперів.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/429...

Правоохоронці викрили схему утилізації небезпечних відходів буріння на 15 млн грн

2019-09-11 16:01

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Слідчі ДБР в Києві викрили протиправні схеми заволодіння коштами одного із державних підприємств під час утилізації небезпечних відходів буріння на 15 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1823815-p...

Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 56 млн грн

2021-01-26 10:00

Податківці спільно з працівниками ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486187...

На Кіровоградщині викрили схему нелегального збуту пального на понад 8 млн грн

2020-11-03 12:00

На Кіровоградщині викрили схему нелегального збуту пального на понад 8 млн грн та зафіксували факти його незаконного продажу у промислових масштабах на території різних регіонів країни.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481395...

На Кіровоградщині викрили схему нелегального збуту пального на понад 8 млн грн

2020-11-03 08:01

КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Кіровоградщині викрили схему нелегального збуту пального на понад 8 млн грн та зафіксували факти його незаконного продажу у промислових масштабах на території різних регіонів країни. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1900703-n...

На Волині викрили схему контрабанди і вилучили краму на 1 млн грн

2018-09-27 14:02

На Волині в організаторів схеми незаконного ввезення та реалізації товарів широкого вжитку вилучено краму на понад мільйон гривень.

https://zik.ua/news/2018/09/27/na_volyni...

Бюджет недоотримав 17 млн грн: на Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок

2020-09-29 09:00

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

https://news.finance.ua/ua/news/-/479236...

У Києві викрили схему нелегального ввезення товарів в Україну на суму 150 млн грн

2019-10-05 08:02

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Києві затримали групу осіб, які сприяли контрабандному ввезенню на територію України товарів поза митним контролем з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру міста Києва.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1828273-u...

ДФС викрила міжрегіональну схему ухилення від сплати податків

2020-12-17 08:02

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України викрив міжрегіональну схему ухилення від сплати податків, повідомила прес-служба ДФС у Фейсбук.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на понад 21 млн грн

2020-11-23 14:30

Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/482667...

У Херсоні СБУ викрила масштабну схему ухилення від сплати податків

2019-12-13 08:01

У Херсоні Служба безпеки України викрила масштабну схему ухилення від сплати податків на суму понад 1 млрд грн, повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...