У Києві СБУ ліквідувала потужний конвертцентр
2021-12-30 14:31
Діяльність конвертаційного центру завдала збитків державному бюджету на сотні мільйонів гривень.
Схожі новини
СБУ ліквідувала міжобласний конвертцентр
2014-12-27 08:02
Служба безпеки України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Київської та Львівської областей
У Харкові СБУ ліквідувала великий конвертцентр
2021-02-03 16:30
Зловмисники проводили безтоварні операції з порушенням податкового законодавства, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
СБУ ліквідувала в Києві конвертцентр із "російським слідом"
2015-05-26 16:01
Співробітники СБУ спільною з Державною службою фінансового моніторингу і МВС припинили протиправну діяльність центру конвертації, через який від початку року в тіньовий обіг було виведено понад 800 млн грн, що належали держпідприємствам, заявляє радник глави СБУ Маркіян...
СБУ ліквідувала масштабний конвертцентр у Запоріжжі
2019-11-05 11:02
Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Запоріжжі, через який у \"тінь\" було виведено майже 100 млн гривень, серед його замовників були і державні підприємства.
СБУ ліквідувала конвертцентр із оборотом 0,3 млрд гривень у Києві
2014-04-26 15:00
Протягом останніх п\'яти років нелегальна структура переводила в готівку кошти через спеціально створені більш як 20 фіктивних підприємств.
СБУ ліквідувала в Києві конвертцентр з щомісячним обігом у 400 млн гривень
2017-03-10 22:34
Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили в Києві діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у 400 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба
У ході слідства було встановлено, що клієнтами \"конверту\" були десять організацій, у тому числі та, ймовірно, і бюджетні
Зловмисники допомагали своїм клієнтам формувати фіктивний...
СБУ у Харківській обл. ліквідувала потужний конвертаційний центр
2015-08-25 13:02
Служба безпеки України (СБУ) спільно з Державною фіскальною службою (ДФС) у Харківській області ліквідувала потужний конвертаційний центр. Про це повідомляє прес-служба
Повідомляється, що до складу конвертцентру входили декілька десятків фіктивних підприємств, що використовувались для виведення у тіньовий обіг коштів провідних державних підприємств машинобудівної і транспортної...
На Луганщині СБУ ліквідувала конвертцентр, який фінансував бойовиків
2015-11-24 08:02
У Луганській області співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр, через який щомісяця відмивалося більше 10 млн грн.
СБУ викрила у Києві конвертцентр
2016-07-02 11:03
КИЇВ. 2 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та поліцією викрили конвертаційний центр, який протягом 2014-2016 вивів у “тінь” понад один мільярд гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі...
На Луганщині СБУ ліквідувала конвертцентр, який фінансував бойовиків
2015-11-24 08:00
У Луганській області співробітники Служби безпеки України ліквідували конвертаційний центр, через який щомісяця відмивалося більше 10 млн грн.
СБУ ліквідувала конвертцентр з оборотом 35 млн грн
2015-10-21 08:30
Співробітники Служби безпеки (СБУ) спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою припинили в Київській області діяльність конвертаційного центру, який щомісяця виводив у «тінь» 35 млн грн
На Харківщині СБУ ліквідувала потужний конвертаційний центр
2015-08-25 11:32
На Харківщині Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила протиправну діяльність потужного конвертаційного центру.
Потужний канал контрабанди вогнепальної зброї ліквідувала СБУ
2017-07-12 16:03
КИЇВ. 12 липня. УНН. Функціонування потужного каналу контрабанди вогнепальної зброї в Україну викрила на Харківщині Служба безпеки України за процесуальним керівництвом прокуратури. Про це УНН повідомили у прес-службі...
На Харківщині СБУ ліквідувала потужний конвертаційний центр
2015-08-25 11:30
На Харківщині Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила протиправну діяльність потужного конвертаційного центру.
СБУ "накрила" потужний конвертцентр, який фінансував терористів
2016-11-21 17:32
Місячний обіг \"конверту\" становив понад сорок мільйонів гривень.
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2019-09-23 09:32
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
СБУ ліквідувала у Одесі конвертцентр з місячним обігом у 30 млн грн
2017-02-21 13:33
ОДЕСА-КИЇВ. 21 лютого. УНН. Конвертаційний центр з місячним обігом близько 30 млн грн ліквідувала на Одещині Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі СБУ в Одеській...
У Києві ДФС ліквідувала «конвертцентр» з обігом понад 250 млн грн
2021-05-07 15:00
Співробітники ДФС Києва припинили діяльність «центру мінімізації платежів до бюджету» (ЦМП).
СБУ ліквідувала канал контрабанди екстазі у Києві
2016-05-12 18:33
КИЇВ. 12 травня. УНН. Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою Києва ліквідувала канал контрабанди психотропної речовини МДМА з Європи. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.