СБУ викрила у Києві конвертцентр
2016-07-02 11:03
КИЇВ. 2 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та поліцією викрили конвертаційний центр, який протягом 2014-2016 вивів у “тінь” понад один мільярд гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Схожі новини
У Києві конвертцентр "відмивав" мільярд у рік - СБУ
2019-09-23 10:31
Зловмисники на замовлення \"клієнтів\" здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів.
СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші будівельних компаній і агробізнесу
2018-05-31 08:30
Як повідомили у СБУ, ділки надавали послуги з відмивання грошей і мінімізації податків комерційним структурам з Черкаської і Київської областей.
СБУ викрила у Києві бойовика "ЛНР"
2020-10-29 13:30
Служба безпеки України викрила в Києві учасника незаконних збройних формувань терористичної організації \"ЛНР\", який брав участь у бойових діях проти сил АТО, повідомляє прес-центр СБУ.
СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші держпідприємств трьох областей (фото, відео)
2020-02-28 09:00
Служба безпеки припинила в Запоріжжі діяльність конвертаційного центру, який вивів понад 55 мільйонів гривень коштів державних і комунальних підприємств Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
СБУ у Києві на хабарі викрила посадовців «Укрзалізниці»
2019-06-01 16:02
У Києві співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі начальника відділу та заступника керівника однієї із філій «Укрзалізниці».
СБУ викрила п'ять анонімних "мінерів" об'єктів у Києві
2018-03-30 14:02
Правоохоронці встановили, що один з дзвінків про нібито мінування торгового центру в одному з центральних районів столиці було здійснено з території Росії.
У Харкові СБУ ліквідувала великий конвертцентр
2021-02-03 16:30
Зловмисники проводили безтоварні операції з порушенням податкового законодавства, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
СБУ в Києві викрила мережу псевдоброкерів
2021-01-28 11:00
Угруповання зловмисників виманювало гроші в клієнтів під виглядом участі в біржових торгах і надання мікрокредитів.
СБУ ліквідувала масштабний конвертцентр у Запоріжжі
2019-11-05 11:02
Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Запоріжжі, через який у \"тінь\" було виведено майже 100 млн гривень, серед його замовників були і державні підприємства.
У Львові СБУ блокувала великий конвертцентр
2020-12-17 15:31
Оперативники спецслужби блокували діяльність найбільшого конвертаційного центру із щорічним оборотом у 20 млрд гривень.
У Києві СБУ викрила на корупції гендиректора комунального підприємства
2020-09-16 08:01
Співробітники Служби безпеки України викрили в системній корупції виконуючого обов\'язки генерального директора одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації, повідомив прес-центр СБУ.
У Києві конвертцентр "відмивав" 1 млрд грн на рік, зокрема з держпідприємств - СБУ
2019-09-23 10:02
У Києві Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 млрд грн на рік.
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр
2021-02-03 16:30
Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
СБУ викрила схему у Держміграції
2020-09-10 13:01
Чиновники оформляли українські закордонні паспорти жителям непідконтрольних територій Донбасу з порушенням чинної процедури.
СБУ накрила конвертцентр і три ботоферми у Запоріжжі
2020-02-27 16:31
За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень - бюджетні
СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье
2019-11-05 11:02
Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в \"тень\" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.
У Києві блокували конвертцентр на 300 млн грн
2019-06-18 17:32
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з загальним обігом у 300 мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені
2018-07-02 16:31
Озброєні грабіжники напали на підпільну контору, яка займалася відмиванням грошей, і поранили співробітницю. Про суму викраденої готівки поки не повідомляється.
Во Львове СБУ блокировала крупный конвертцентр
2020-12-17 15:31
Оперативники спецслужбы блокировали деятельность крупнейшего конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.
СБУ в Києві викрила співробітників поліції, які "кришували" борделі
2019-12-11 20:31
Співробітники Служби безпеки України викрили керівників декількох підрозділів Головного управління Національної поліції в Києві на \"кришуванні\" притонів.