СБУ ліквідувала міжобласний конвертцентр
2014-12-27 08:02
Служба безпеки України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Київської та Львівської областей
Схожі новини
У Харкові СБУ ліквідувала великий конвертцентр
2021-02-03 16:30
Зловмисники проводили безтоварні операції з порушенням податкового законодавства, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
СБУ ліквідувала масштабний конвертцентр у Запоріжжі
2019-11-05 11:02
Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Запоріжжі, через який у \"тінь\" було виведено майже 100 млн гривень, серед його замовників були і державні підприємства.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 180 млн гривень
2018-06-22 22:00
В незаконній діяльності фігуранти використовували 12 підконтрольних підприємств.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом у понад 580 мільйонів
2021-02-19 14:30
Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували конвертцентр.
Поліція ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 200 млн гривень
2019-07-11 17:00
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн.
СБУ ліквідувала чергову ботоферму
2020-09-30 18:00
Діяльність ботоферми контролювалася з Росії і так званої \"ДНР\". СБУ встановила учасників, які знаходяться в Україні.
СБУ ліквідувала транснаціональне хакерське угруповання
2021-02-17 15:00
Зловмисники завдали сотням іноземних компаній збитків на суму у 80 мільйонів доларів США.
СБУ ліквідувала "ботоферму" в Бердянську
2020-07-02 17:31
Потужності \"ботоферми\" дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені більше 500 спамерських пошукових роботів.
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр
2021-02-03 16:30
Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье
2019-11-05 11:02
Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в \"тень\" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.
У Прикарпатті СБУ ліквідувала банду рекетирів
2018-05-30 14:31
Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, після яких вимагали від потерпілих гроші за \"рішення\" інциденту.
Во Львове СБУ блокировала крупный конвертцентр
2020-12-17 15:31
Оперативники спецслужбы блокировали деятельность крупнейшего конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.
СБУ ліквідувала транзит кокаїну із Європи
2018-07-23 11:34
КИЇВ. 23 липня. УНН. На Харківщині СБУ блокувала діяльність транснаціонального угруповання торговців кокаїном. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
У Львові СБУ блокувала великий конвертцентр
2020-12-17 15:31
Оперативники спецслужби блокували діяльність найбільшого конвертаційного центру із щорічним оборотом у 20 млрд гривень.
СБУ ліквідувала канал постачання до України кокаїну
2020-03-02 11:31
КИЇВ. 2 березня. УНН. Правоохоронці блокували контрабанду в нашу країну міжнародним транснаціональним злочинним угрупованням понад 30 кілограмів кокаїну з однієї з країн Латинської Америки. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
СБУ ліквідувала підпільну майстерню з виробництва зброї
2019-07-02 17:31
Зловмисники виготовляли зброю, а потім продавали її представникам кримінальних кіл.
СБУ ліквідувала міжнародний канал контрабанди сильнодіючих речовин
2020-02-22 00:01
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Служба безпеки України спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронними органами Франції, Польщі та Словаччини блокувала діяльність потужного міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві й контрабанді оптових партій заборонених сильнодіючих речовин. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
В Киеве конвертцентр "отмывал" миллиард в год – СБУ
2019-09-23 10:31
Злоумышленники по заказу \"клиентов\" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств.
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
2020-02-27 16:31
По данным следствия, среди выведенных в тень средств свыше 55 миллионов гривен - бюджетные
СБУ ліквідувала нарколабораторії в Запоріжжі і Миколаївській області
2019-11-27 12:31
Правоохоронці вилучили різні психотропні речовини, вогнепальну зброю і великі суми грошей.