У Києві ДФС ліквідувала «конвертцентр» з обігом понад 250 млн грн
2021-05-07 15:00
Співробітники ДФС Києва припинили діяльність «центру мінімізації платежів до бюджету» (ЦМП).
Схожі новини
Конвертцентр з обігом 250 млн грн ліквідували у Києві
2017-07-11 14:33
КИЇВ. 11 липня. УНН. Співробітники податкової міліції ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом більше 250 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.
СБУ ліквідувала конвертцентр з щомісячним обігом понад 70 млн грн
2016-05-27 16:33
КИЇВ. 27 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом понад 70 млн грн, який обслуговував майже 500 підприємств з Києва, Одеси та Дніпра. Про це УНН повідомили в прес-службі...
ДФС ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн
2016-08-09 14:31
У Києві фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн.
Конвертцентр з обігом понад 200 млн грн викрили у Києві
2016-12-02 17:33
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Конвертаційний центр з обігом понад 200 млн гривень викрили у Києві співробітники податкової міліції спільно з працівниками прокуратури. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.
У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 260 млн грн
2016-12-09 16:32
У Києві ліквідовано конвертаційний центр, який протягом 2015-2016 років проконвертував понад 260 млн грн.
У Києві ліквідували конвертцентр з обігом понад 530 млн грн
2017-01-30 11:33
КИЇВ. 30 січня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Києві конвертаційний центр з обігом понад 530 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Конвертцентр з обігом у понад 420 млн грн викрили у Києві
2016-04-01 18:03
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Співробітниками податкової міліції у м. Києві спільно з працівниками Генеральної прокуратури України затримали організатора конвертаційного центру, через який було проконвертовано 420 млн гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС...
Конвертцентр із щомісячним обігом у понад 30 млн грн ліквідувала в Одесі
2016-05-25 11:03
КИЇВ. 25 травня. УНН. Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі із щомісячним обігом у понад 30 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Конвертцентр з обігом у понад 570 млн грн ліквідували в Києві
2016-03-29 15:03
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Києві фіскальна служба ліквідувала потужний конвертаційний центр із обігом у понад 570 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФСУ.
Міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 200 млн грн викрили у Києві
2015-12-16 18:33
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві правоохоронці ліквідували міжрегіональний “конвертаційний центр”, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з Києва та Київської області. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури міста...
СБУ ліквідувала у Одесі конвертцентр з місячним обігом у 30 млн грн
2017-02-21 13:33
ОДЕСА-КИЇВ. 21 лютого. УНН. Конвертаційний центр з місячним обігом близько 30 млн грн ліквідувала на Одещині Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі СБУ в Одеській...
СБУ ліквідувала в Києві конвертцентр з щомісячним обігом у 400 млн гривень
2017-03-10 22:34
Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили в Києві діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у 400 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба
У ході слідства було встановлено, що клієнтами \"конверту\" були десять організацій, у тому числі та, ймовірно, і бюджетні
Зловмисники допомагали своїм клієнтам формувати фіктивний...
Конвертцентр з обігом 420 млн грн викрили у Києві
2016-05-19 20:33
КИЇВ. 19 травня. УНН. Правоохоронці викрили у столиці діяльність конвертаційного центру з обігом 420 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС в місті Києві.
Конвертцентр з обігом 200 млн грн. ліквідували у Києві
2017-02-01 11:03
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом 200 мільйонів гривень, який працював у Києві та області. Ймовірні втрати бюджету складають понад 30 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі...
Співробітники ДФС покривали конвертцентр на Харківщині з обігом понад 500 млн грн – ГПУ
2016-09-23 16:33
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Генеральна прокуратура разом з іншими правоохоронними органами викрили на Харківщині конвертаційний центр з обігом понад 500 млн грн. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук, передає кореспондент...
Конвертцентр з обігом 240 млн грн ліквідували у Києві
2016-08-26 12:03
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом 240 млн грн, який обслуговував підприємства м.Києва, Київської, Донецької та Луганської областей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС...
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом у понад 580 мільйонів
2021-02-19 14:30
Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували конвертцентр.
Конвертцентр з обігом у 156 млн грн викрили у Києві
2017-06-17 21:03
КИЇВ. 17 червня. УНН. Правоохоронцями у столиці припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно з Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури...
Конвертцентр з обігом понад 40 млн грн ліквідували у Полтаві
2017-11-02 18:03
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, через який переведено у готівку понад 40 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає...
Конвертцентр з обігом у 300 млн грн ліквідували у Києві
2016-07-26 17:33
КИЇВ. 26 липня. УНН. Співробітники слідчо-оперативних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом у 300 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі...