СБУ ліквідувала в Києві конвертцентр із "російським слідом"
2015-05-26 16:01
Співробітники СБУ спільною з Державною службою фінансового моніторингу і МВС припинили протиправну діяльність центру конвертації, через який від початку року в тіньовий обіг було виведено понад 800 млн грн, що належали держпідприємствам, заявляє радник глави СБУ Маркіян Лубківський.
Схожі новини
У Харкові СБУ ліквідувала великий конвертцентр
2021-02-03 16:30
Зловмисники проводили безтоварні операції з порушенням податкового законодавства, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
СБУ ліквідувала масштабний конвертцентр у Запоріжжі
2019-11-05 11:02
Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Запоріжжі, через який у \"тінь\" було виведено майже 100 млн гривень, серед його замовників були і державні підприємства.
СБУ ліквідувала транзит кокаїну із Європи
2018-07-23 11:34
КИЇВ. 23 липня. УНН. На Харківщині СБУ блокувала діяльність транснаціонального угруповання торговців кокаїном. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
СБУ ліквідувала угруповання фальшивомонетників, які діяли в Києві
2020-12-24 20:00
Служба безпеки України викрила організовану групу, що спеціалізувалася на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах на території Києва та Київської області.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 180 млн гривень
2018-06-22 22:00
В незаконній діяльності фігуранти використовували 12 підконтрольних підприємств.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом у понад 580 мільйонів
2021-02-19 14:30
Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували конвертцентр.
У Києві конвертцентр "відмивав" мільярд у рік - СБУ
2019-09-23 10:31
Зловмисники на замовлення \"клієнтів\" здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів.
СБУ ліквідувала "ботоферму" в Бердянську
2020-07-02 17:31
Потужності \"ботоферми\" дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені більше 500 спамерських пошукових роботів.
Поліція ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 200 млн гривень
2019-07-11 17:00
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн.
СБУ ліквідувала чергову ботоферму
2020-09-30 18:00
Діяльність ботоферми контролювалася з Росії і так званої \"ДНР\". СБУ встановила учасників, які знаходяться в Україні.
Президент Австрії відправив у відставку уряд Курца через скандал із російським слідом
2019-05-28 12:31
Міністри тимчасово будуть виконувати свої обов’язки до формування перехідного уряду.
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр
2021-02-03 16:30
Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье
2019-11-05 11:02
Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в \"тень\" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.
СБУ ліквідувала транснаціональне хакерське угруповання
2021-02-17 15:00
Зловмисники завдали сотням іноземних компаній збитків на суму у 80 мільйонів доларів США.
У СБУ прокоментували випуск календарів із російським Кримом
2018-05-17 13:31
КИЇВ. 17 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України вилучають надруковану партію календарів із зображенням карти РФ з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.
У Кривому Розі СБУ ліквідувала пункт торгівлі зброєю із ООС
2018-09-19 13:34
КИЇВ. 19 вересня. УНН. На Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала незаконний збут зброї. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
Не можна «російським слідом» прикривати власну немічність, – Стогній
2018-05-30 14:00
Хоча найбільш імовірно, що у вбивстві журналіста Аркадія Бабченка справді присутній «російський слід», однак не потрібно прикривати цим власну немічність. Адже замість того, щоб розслідувати злочини, правоохоронці просто скидають усю провину на...
В Киеве конвертцентр "отмывал" миллиард в год – СБУ
2019-09-23 10:31
Злоумышленники по заказу \"клиентов\" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств.
У Прикарпатті СБУ ліквідувала банду рекетирів
2018-05-30 14:31
Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, після яких вимагали від потерпілих гроші за \"рішення\" інциденту.
Во Львове СБУ блокировала крупный конвертцентр
2020-12-17 15:31
Оперативники спецслужбы блокировали деятельность крупнейшего конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.