Зловмисники на замовлення \"клієнтів\" здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів.
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з загальним обігом у 300 мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.
Служба безпеки припинила в Запоріжжі діяльність конвертаційного центру, який вивів понад 55 мільйонів гривень коштів державних і комунальних підприємств Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Запоріжжі, через який у \"тінь\" було виведено майже 100 млн гривень, серед його замовників були і державні підприємства.
КИЇВ. 15 січня. УНН. Протягом 2018 року Службою безпеки України попереджено державних економічних збитків на понад 16 млрд грн та відновлено права державної і комунальної власності на понад 2 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-служби...