У Києві конвертцентр "відмивав" мільярд у рік - СБУ
2019-09-23 10:31
Зловмисники на замовлення \"клієнтів\" здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів.
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Запоріжжі, через який у \"тінь\" було виведено майже 100 млн гривень, серед його замовників були і державні підприємства.
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з загальним обігом у 300 мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
Озброєні грабіжники напали на підпільну контору, яка займалася відмиванням грошей, і поранили співробітницю. Про суму викраденої готівки поки не повідомляється.
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.
Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в \"тень\" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.