СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші держпідприємств трьох областей (фото, відео) / Новини

СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші будівельних компаній і агробізнесу

2018-05-31 08:30

Як повідомили у СБУ, ділки надавали послуги з відмивання грошей і мінімізації податків комерційним структурам з Черкаської і Київської областей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/427265...

У Запоріжжі ліквідували конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств

2020-02-27 14:31

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1854807-u...

У Києві конвертцентр "відмивав" 1 млрд грн на рік, зокрема з держпідприємств - СБУ

2019-09-23 10:02

У Києві Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 млрд грн на рік.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила call-центри у Вінниці, через які крали гроші з рахунків

2020-10-28 10:00

Про це повідомляє Служба безпеки України.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481042...

Кіберполіція викрила хакера, який викрадав гроші з криптогаманців

2019-01-24 20:30

Кіберполіція викрила чоловіка у поширенні вірусів за допомогою поштової спам-розсилки

https://news.finance.ua/ua/news/-/442706...

У Державній судноплавній компанії "відмивали" гроші, продаючи майно

2019-11-21 18:32

Організовувалися аукціони з порушеннями, і нерухомість продавалася за заниженою вартістю. Збитки від схем могли досягати декількох десятків мільйонів гривень.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/416...

СБУ викрила чоловіка, який хотів переправити через кордон запчастини до ППО

2020-03-16 11:31

Запастини хотіли переправити під виглядом аудіо техніки

https://zik.ua/news/crime/sbu_vykryla_ch...

У Дніпрі СБУ викрила наркоторговця, який оптом збував наркотики через мережу

2019-09-09 15:01

КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Дніпрі Служба безпеки України викрила незаконне зберігання та продаж оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр СБ України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1823391-u...

СБУ викрила проросійську агентурну мережу пропагандистів в низці областей

2018-08-23 13:00

Вони намагались дестабілізувати ситуацію напередодні Дня Незалежності.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-pror...

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото

2019-04-05 14:02

СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора

https://news.liga.net/incidents/news/sbu...

СБУ викрила провайдера, який надавав трафік сепаратистам

2020-09-14 20:01

Підприємець надавав безкоштовний інтернет сепаратистам і їхнім структурам, що також дало їм можливість здійснювати кіберзлочини під виглядом українських користувачів.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/427...

Кіберполіція викрила хакера, який за гроші поширював віруси у Мережі

2018-09-08 16:02

Програма також давала доступ до камери користувача ПК.

https://tsn.ua/ukrayina/kiberpoliciya-vi...

На Львівщині викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило 500 мільйонів

2019-05-06 09:30

Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з НАБУ та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ ліквідували на Львівщині конвертаційний центр, що діяв протягом 2018-2019 років.

https://news.finance.ua/ua/news/-/448543...

На Донеччині викрили конвертцентр, через який вивели понад 1,5 мільярда

2020-11-20 14:30

В Офісі генпрокурора заявили про припинення діяльності конвертаційного центру на Донеччині, через який вивели понад 1,5 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/482573...

СБУ накрыла конвертцентр: вывел в "тень" 100 млн гривень - фото

2019-11-05 10:02

В СБУ сообщают, что среди \"клиентов\" задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий

https://news.liga.net/region_news/news/s...

СБУ викрила на хабарах трьох військовослужбовців у різних регіонах України

2018-04-24 19:02

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили в отриманні неправомірної вигоди трьох військовослужбовців із підрозділів, дислокованих у різних регіонах країни.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила схему вимагання через кредитні борги

2020-12-29 15:02

Одна з компаній-лідерів на ринку онлайн кредитування неправомірно нараховувала боржникам штрафні санкції та пеню. До стягування боргів залучалися колектори.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/431...

СБУ викрила генерал-майора, який працював на ФСБ РФ

2020-04-14 14:01

Злочинець планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва

https://zik.ua/news/crime/sbu_vykryla_he...

На Прикарпатті СБУ викрила шахрая, який представлявся співробітником Служби

2019-01-18 09:33

Співробітники управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили шахрая, який видавав себе за представника підрозділу Центрального апарату СБУ з антитерористичної діяльності.

https://zik.ua/news/2019/01/18/na_prykar...

В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр

2021-02-03 16:30

Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

https://korrespondent.net/city/kharkov/4...

СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші держпідприємств трьох областей (фото, відео)

Схожі новини