СБУ ліквідувала багатомільйонну фінансову піраміду за участю страхових компаній

2017-07-03 15:03

Представники СБУ спільно з прокуратурою і поліцією в Дніпропетровській області припинили протиправну діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, які обдурили жителів України на суму понад 75 млн грн, повідомляється на сторінці відомства в соцмережі \"Фейсбук\".

http://ua.interfax.com.ua/news/general/4...

Схожі новини

У Мюнхені викрили велику фінансову піраміду

2018-05-22 13:30

У Мюнхені набирає обертів інвестиційний скандал, пов\'язаний з контейнерною лізинговою компанією P&R Group. Компанію звинувачують у створенні фінансової піраміди за схемою Понці, передає ЦТС.

https://news.finance.ua/ua/news/-/426747...

Нацкомфінпослуг анулювала ліцензії трьох страхових компаній

2019-04-04 12:30

Нацкомфінпослуг України анулювала вісім ліцензій на добровільні види страхування, виданих ТДВ Страхова компанія Оптіма.

https://news.finance.ua/ua/news/-/446892...

В Україні виявили фінансову піраміду з 600 тисячами вкладників

2020-08-27 15:01

Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд заарештував майнові активи зловмисників.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/426...

ЄБРР став співвласником трьох українських страхових компаній

2019-11-22 10:00

Європейський банк реконструкції та розвитку увійшов у капітал FFH Ukraine Hpldings, яка контролює 3 страхові компанії України: «АРКС», «АРКС Лайф» (раніш AXA «AXA страхування життя») та «Універсальна».

https://news.finance.ua/ua/news/-/460425...

СБУ блокувала фінансову піраміду, в яку тисячі людей вклали понад 250 млн доларів

2020-08-27 17:31

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду. Обсяг привласнених коштів становить понад 250 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888236-s...

У США закрили фінансову піраміду на $345 млн

2018-09-20 13:30

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США отримала судовий наказ для закриття фінансової піраміди, творці якої залучили понад $345 млн у 230 інвесторів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/434975...

СБУ блокувала фінансову піраміду, в яку понад 600 тисяч українців вклали 250 мільйонів доларів

2020-08-27 17:30

Піраміда функціонувала від початку 2019 року.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-blokuvala-fi...

Для страхових компаній створять окремий підрозділ в НБУ

2019-09-16 15:30

Ринок страхових послуг є настільки унікальним, що потребуватиме створення окремого підрозділу в рамках НБУ. Але окремого заступника голови, який би займався небанківським сектором, не буде.

https://news.finance.ua/ua/news/-/456401...

СБУ ліквідувала чергову ботоферму

2020-09-30 18:00

Діяльність ботоферми контролювалася з Росії і так званої \"ДНР\". СБУ встановила учасників, які знаходяться в Україні.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/427...

НБУ висунув до страхових компаній три базові вимоги

2019-09-26 16:30

Національний банк України (НБУ) пред\'являє до страхових компаній три базові вимоги - наявність і достатність власного капіталу, прозора структура власності і дотримання законодавства про фінмоніторинг.

https://news.finance.ua/ua/news/-/457069...

Кошти клієнтів страхових компаній і кредитних спілок будуть гарантуватися

2019-09-16 12:30

Спершу необхідно впровадити пропорційне регулювання, яке дозволить знизити ризики цих компаній.

https://news.finance.ua/ua/news/-/456379...

Туск прибув до Варшави на допит у справі про фінансову піраміду

2018-11-05 12:33

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Колишній прем\'єр-міністр Польщі і чинний голова Європейської ради Дональд Туск прибув до польського сейму у Варшаві для надання свідчень слідчій комісії у справі про фінансові махінації компанії Amber Gold. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1760959-t...

Андрій Зінченко: чи неминуче суттєве скорочення кількості страхових компаній?

2018-05-15 10:30

«Банкопад» завершився, але для страхових все в самому розпалі.

https://news.finance.ua/ua/news/-/426024...

СБУ викрила фінансову "піраміду" B2B Jewelry, організатори якої обдурили 600 тис. громадян більше ніж на $250 млн

2020-08-27 17:00

СБУ викрила фінансову \"піраміду\", організатори якої обдурили понад 600 тис. громадян і привласнили собі понад $250 млн, повідомила прес-служба СБУ в четвер.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ ліквідувала транснаціональне хакерське угруповання

2021-02-17 15:00

Зловмисники завдали сотням іноземних компаній збитків на суму у 80 мільйонів доларів США.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/432...

СБУ ліквідувала "ботоферму" в Бердянську

2020-07-02 17:31

Потужності \"ботоферми\" дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені більше 500 спамерських пошукових роботів.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/424...

Нацбанк планує запровадити вимоги до мінімального розміру капіталу страхових компаній

2020-04-23 14:00

Про це повідомляє прес-служба НБУ в Facebook.

https://news.finance.ua/ua/news/-/469570...

У Прикарпатті СБУ ліквідувала банду рекетирів

2018-05-30 14:31

Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, після яких вимагали від потерпілих гроші за \"рішення\" інциденту.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/397...

Острів для відмивання грошей і майже пів сотні обшуків: викрито фінансову піраміду

2020-09-01 10:30

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Організаторам фінансової піраміди, де здійснювався збір грошей з громадян для нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків, повідомили про підозру. У межах розслідування проведено майже пів сотні обшуків. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888963-o...

СБУ ліквідувала масштабний конвертцентр у Запоріжжі

2019-11-05 11:02

Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Запоріжжі, через який у \"тінь\" було виведено майже 100 млн гривень, серед його замовників були і державні підприємства.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...