У Києві викрили «конвертцентр», що відмивав гроші держпідприємств

2015-05-26 11:01

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу та МВС припинили у Києві протиправну діяльність «конвертаційного центру». З початку року зловмисники вивели через нього у тіньовий обіг понад 800 мільйонів гривень, які належали державним підприємствам.

http://zik.ua/ua/news/2015/05/26/u_kyiev...

Схожі новини

У Києві конвертцентр "відмивав" 1 млрд грн на рік, зокрема з держпідприємств - СБУ

2019-09-23 10:02

У Києві Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 млрд грн на рік.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Києві конвертцентр "відмивав" мільярд у рік - СБУ

2019-09-23 10:31

Зловмисники на замовлення \"клієнтів\" здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

У Києві викрили конвертцентр, який "відмивав" понад мільярд гривень на рік

2019-09-23 11:01

Спецслужби зупинили злочинну діяльність.

https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-vikrili-kon...

СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші будівельних компаній і агробізнесу

2018-05-31 08:30

Як повідомили у СБУ, ділки надавали послуги з відмивання грошей і мінімізації податків комерційним структурам з Черкаської і Київської областей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/427265...

СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші держпідприємств трьох областей (фото, відео)

2020-02-28 09:00

Служба безпеки припинила в Запоріжжі діяльність конвертаційного центру, який вивів понад 55 мільйонів гривень коштів державних і комунальних підприємств Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/466118...

У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)

2021-02-03 11:30

Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486753...

Київський конвертцентр «відмивав» мільярд гривень на рік (фото)

2019-09-23 10:30

У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.

https://news.finance.ua/ua/news/-/456790...

У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень

2019-09-23 09:32

КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1825943-u...

В України викрили хакерів, які викрадали гроші з рахунків держпідприємств

2020-01-10 15:01

КИЇВ. 10 січня. УНН. Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального хакерського угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків вітчизняних державних підприємств. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1845793-v...

У Києві викрили конвертцентр з оборотом понад 200 мільйонів (фото)

2020-08-07 19:30

У Києві податкова поліція викрила центр мінімізації платежів до бюджету. У 2018-2020 роках через нього провели операцій на суму понад 200 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/476188...

У Запоріжжі ліквідували конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств

2020-02-27 14:31

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1854807-u...

У Києві викрили call-центри, які викрадали гроші з рахунків

2020-08-06 21:01

Щомісяця зловмисники отримували до 100 тис. доларів

https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_vykryl...

В Україні викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом у 200 мільйонів

2019-06-10 16:32

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргпреступністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.

https://zik.ua/news/2019/06/10/v_ukraini...

В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень

2019-06-10 16:00

Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.

https://news.finance.ua/ua/news/-/450730...

Іспит за гроші: у Києві викрили схему хабарів при видачі посвідчень судноводіїв

2020-11-24 18:00

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Києві затримали службову особу Державної служби морського та річкового транспорту України та посередника, які налагодили схему отримання неправомірної вигоди за здачу іспитів судноводіїв. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1904376-i...

У Києві викрили поширювачів фейків про коронавірус за гроші з РФ - СБУ

2020-04-01 15:01

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Служба безпеки України в Києві викрила та припинила діяльність групи інтернет-агітаторів, які за гроші з країни-агресора поширювали в українському сегменті Facebook фейковий контент про COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1861263-u...

У Києві блокували конвертцентр на 300 млн грн

2019-06-18 17:32

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Києві правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з загальним обігом у 300 мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1807807-u...

На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн

2020-11-20 16:02

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1903764-n...

У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені

2018-07-02 16:31

Озброєні грабіжники напали на підпільну контору, яка займалася відмиванням грошей, і поранили співробітницю. Про суму викраденої готівки поки не повідомляється.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/3...

У Києві викрили бордель, що маскувався під масажний салон

2018-09-12 13:32

У центрі Києві правоохоронці припинили діяльність «масажного» салону. В одній з квартир багатоповерхівки так звані «масажистки» надавали клієнтам послуги сексуального характеру.

https://zik.ua/news/2018/09/12/u_kyievi_...